三友医疗:2021年第三次临时股东大会会议资料

证券代码：688085 证券简称：三友医疗上海三友医疗器械股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会会议资料
二 O 二一年八月
上海三友医疗器械股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会会议资料目录
2021 年第三次临时股东大会会议须知 ................................. 2
2021 年第三次临时股东大会会议议程 ................................. 4
议案一 ................................................. 6
关于公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案 ....................... 6
议案二 ................................................. 7
关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案 ............................... 7
议案三 ................................................. 8
关于公司向银行申请综合授信额度的议案 .................................. 8
上海三友医疗器械股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《上海三友医疗器械股份有限公司章程》、《上海三友医疗器械股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本次股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将
对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者至少提前30分钟到达会场签到确认参会资格。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股
东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。
现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。
会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过5分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过2次。
六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能
将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，除需回避表决的情形外，应当对提交表决
的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会现场会议对提案进行表决前，将推举 2名股东代表参加计票和监票，审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东大会现场会议对提案进行表决时，应当由公司聘请的律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录，并由参与计票、监票的股东代表、监事、公司聘请的律师在议案表决结果上签字。
十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公
司董事、监事、高管人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十四、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的
住宿等事项，以平等对待所有股东。
十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2021 年 8 月10日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-039）。
十六、特别提醒:新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。
确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。
上海三友医疗器械股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会会议议程
一. 会议时间、地点及投票方式1、 现场会议时间： 2021 年 8 月 25 日 下午 14：302、 现场会议地点： 上海市嘉定区汇荣路 385 号公司会议室3、 会议召集人：上海三友医疗器械股份有限公司董事会4、 会议主持人：董事长 Michael Mingyan Liu（刘明岩）先生5、 网络投票的系统、起止时间和投票时间网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自 2021 年 8 月 25 日至 2021 年 8 月 25 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二. 会议议程：
（一） 参会人员签到、领取会议资料
（二） 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
（三） 主持人宣读股东大会会议须知
（四） 推举计票人和监票人
（五） 逐项审议会议各项议案
议案名称
1 《关于公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》
2 《关于续聘公司 2021年度审计机构的议案》
3 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
（六） 与会股东及股东代理人发言及提问
（七） 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八） 休会（统计表决结果）
（九） 复会、宣布会议表决结果、议案通过情况
（十） 主持人宣读股东大会决议
（十一） 见证律师宣读法律意见书
（十二） 签署会议文件
（十三） 会议结束
议案一关于公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案
各位股东及股东代表：
为了满足公司流动资金需要，提高募集资金的使用效率，公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，拟使用部分超募资金计人民币 11000 万元用于永久补充流动资金。本次使用部分超募资金永久补充流动资金仅在与主营业务相关的生产经营中使用；在本次超募资金永久补充流动资金后的 12 个月内，不进行高风险投资或对外提供财务资助。
本议案已经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，详见公司于 2021 年 8 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海三友医疗器械股份有限公司关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-034）及保荐机构出具的《东方证券承销保荐有限公司关于上海三友医疗器械股份有限公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的核查意见》。
本议案现提请各位股东及股东代表审议。
上海三友医疗器械股份有限公司董事会
2021 年 8 月 25 日
议案二
关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘任期限为一年。
本议案已经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，详见公司于 2021 年 8 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海三友医疗器械股份有限公司关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-036）。
本议案现提请各位股东及股东代表审议。
上海三友医疗器械股份有限公司董事会
2021 年 8 月 25 日
议案三关于公司向银行申请综合授信额度的议案
各位股东及股东代表：
为满足公司经营发展的资金需求，增强公司资金实力，同时加强与金融机构的合作，维护良好的合作关系，增加公司在金融机构的信用，公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币 4 亿元，授信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贸易融资、保函等，具体授信具体业务品种、额度和期限，以金融机构最终核定为准。授权有效期为一年，在授信期限内，授信额度可循环使用。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。
董事会将提请股东大会授权公司管理层，在上述新增综合授信额度内办理本次银行综合授信业务相关的全部手续，包括但不限于与银行进行具体洽谈、签署相关协议以及贷款手续等。
本议案已经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，详见公司于 2021 年 8 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海三友医疗器械股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-037）。
本议案现提请各位股东及股东代表审议。
上海三友医疗器械股份有限公司董事会
2021 年 8 月 25 日