天邦股份:第七届董事会第四十一次会议决议公告

证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2021-091天邦食品股份有限公司
第七届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十一次会议通
知已于 2021 年 8 月 1 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2021年 8 月 11 日下午 15：00 以通讯方式在南京国家农创园公共创新平台召开。会议由苏礼荣先生主持，应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：
一、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于董事长与高管、核心骨干增持计划变更的议案》；
公司 2021年 5月 24日披露《关于公司董事长与高管、核心骨干增持公司股票的公告》，公司董事长、高管、核心骨干共计 15 人，拟成立契约型私募基金，通过基金增持公司股票。公司于近日收到公司董事长、高管、部分核心骨干以及部分离职董事、高管提交的《关于拟变更增持计划的函》，拟变更增持计划部分内容。
《关于公司董事长与高管、核心骨干增持计划变更的公告》于 2021 年 8 月12 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2021-093。
关联董事苏礼荣回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订的议案》；
公司拟修订《公司章程》，具体修订内容如下序号 原公司章程条款 修订后的公司章程条款
1 第六条公司注册资本为人民币 第六条公司注册资本为人民币
1313709019元。 1839192626元。
2 第十九条公司的股份总数为 第十九条公司的股份总数为
1313709019股，均为人民币普通 1839192626股，均为人民币普通股。 股。
3 第三十二条公司股东享有下列权 第三十二条公司股东享有下列权
利： 利：
(一)依照其所持有的股份份额获 (一)依照其所持有的股份份额获
得股利和其他形式的利益分配； 得股利和其他形式的利益分配；
(二)依法请求、召集、主持、参 (二)依法请求、召集、主持、参
加或者委派股东代理人参加股东 加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权； 大会，并行使相应的表决权；
(三)对公司的经营进行监督，提 (三)对公司的经营进行监督，提
出建议或者质询； 出建议或者质询；
(四)依照法律、行政法规及本章 (四)依照法律、行政法规及本章
程的规定转让、赠与或质押其所 程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份； 持有的股份；
(五)查阅本章程、股东名册、公 (五)查阅本章程、股东名册、公
司债券存根、股东大会会议记录、 司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决 董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告； 议、财务会计报告；
(六)公司终止或者清算时，按其 (六)公司终止或者清算时，按其
所持有的股份份额参加公司剩余 所持有的股份份额参加公司剩余
财产的分配； 财产的分配；
(七)对股东大会作出的公司合 (七)对股东大会作出的公司合
并、分立决议持异议的股东，要 并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份； 求公司收购其股份；
(八)单独或者合计持有公司百分 (八)法律、行政法规、部门规章
之一以上股份的股东可向上市公 或本章程规定的其他权利。
司董事会提出对不具备独立董事
资格或能力、未能独立履行职责、或未能维护上市公司和中小投资者合法权益的独立董事的质疑或罢免提议；
(九)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。
三、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请召开 2021
年第四次临时股东大会的议案》；
《关于召开 2021 年度第四次临时股东大会通知》于 2021 年 8 月 12 日刊登
于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2021-094。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会
二〇二一年八月十二日