福田汽车:2021年第五次临时股东大会会议资料

北汽福田汽车股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会会议资料
股票简称：福田汽车 股票代码：6001662021 年 8 月·北京
目 录
议案一、关于佛山市南海区政府征收福田欧辉广东工厂全部资产的议案
议案二、关于调整独立董事津贴标准的议案
议案一：
北汽福田汽车股份有限公司关于佛山市南海区政府征收福田欧辉广东工厂全部资产的议案
各位股东：
佛山市南海区里水镇人民政府拟征收公司欧辉广东工厂全部资产，征收补偿款共计 106038.79 万元。具体情况如下：
一、福田欧辉广东工厂资产情况
福田欧辉广东厂区位于广东省佛山市南海区里水镇和顺文教村，拥有土地使用权、房屋建（构）筑物、机器设备、电子设备等 2658 项资产，账面原值1092188774.51 元，账面净值 777963472.13 元。
? 土地基本情况
本次征收的土地使用权共 2宗，涉及土地面积 543908.9平方米（815.86亩），账面原值 168583439.64 元，账面净值 137261821.72 元。
? 建（构）筑物基本情况
房屋建（构）筑物合计 38 项，其中办公楼、联合厂房（焊装车间）、联合厂房（油漆车间）、联合厂房（总装车间）等共计 16 项已办理权属证明，建筑面积合计 154836.31平方米，账面原值 547259311.00元，账面净值 436768351.29元。另有雨水提升站工程、NG车辆和后尾油漆修整雨棚等共 22项未办理产权证，主要为构筑物，账面原值 132121993.93元，账面净值 65745485.89 元。
? 设备基本情况
设备类资产包括机器设备、电子设备，共计 2172 项，2174台（套），账面原值合计 232884828.40 元，账面净值合计 133154088.68元。
二、征收方案
（一） 征收方佛山市南海区里水镇人民政府
（二）征收资产范围
公司位于里水镇和顺文教地段全部地上房屋和建构筑物、附属物、所有设备等资产，以及所附着的国有土地使用权。
（三）征收价格
经广东信德资产评估与房地产土地估价有限公司评估，以 2021 年 6月 24日为评估基准日，福田欧辉广东工厂项目资产账面净值 77796.35万元，评估价106038.79万元，本次征收补偿价格拟为 106038.79万元。
单位：人民币元项目 账面价值 评估价值
固定资产-房屋建筑物 502513837.18 572492114.00
固定资产-机器设备 132602128.19 101907062.00
固定资产-电子设备 551960.49 884432.00
花木资产 144742.90 6390766.00
其他-存货及原材料搬迁费 4592861.93 26245.00
无形资产-土地使用权 137261821.72 378016686.00
无形资产-软件 296119.72 334331.00
账外资产-生活资产及工装 - 336264.00
合 计 777963472.13 1060387900.00
三、对公司的影响
本次土地收储有助于盘活公司现有资产，优化资产结构，符合公司及全体股东的利益。本次土地收储将获得补偿价款总额 106038.79万元，土地收储完成后预计影响当期损益约 2.44亿元。
四、提议事项
（一）同意佛山市南海区政府征收福田欧辉广东工厂全部资产，征收价格为
106038.79万元。
（二）授权公司经理层办理相关具体事宜。
请各位股东审议、表决。
北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二〇二一年八月二十六日
议案二：
北汽福田汽车股份有限公司关于调整独立董事津贴标准的议案
各位股东：
独立董事为公司董事会、股东大会及专门委员会工作的顺利开展付出了大量的时间和精力。从 2011 年至今，福田汽车执行 10 万元/年·人的独董津贴标准。
由于公司每年董事会召开频次和议案数量较多，独立董事工作量较大，因此结合福田汽车的实际情况，兹提议如下：
将福田汽车独董津贴由 10 万元/年·人调整至 15 万元/年·人，于 2022 年起执行。
请各位股东审议、表决。
北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二〇二一年八月二十六日