海利得:关于召开2021年第二次临时股东大会的提示性公告

证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2021-051浙江海利得新材料股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 8 月 2日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2021
年第二次临时股东大会的通知（更正后）》（公告编号：2021-044）。本次股
东大会定于 2021 年 8 月 18 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开。现将本次股东大会的有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会2、会议召集人：公司董事会3、会议召开的合法、合规性:公司于 2021 年 8 月 1 日召开了第七届董事会第十七次会议，会议决定于2021 年 8 月 18 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2021 年 8 月 18 日（星期三）下午 2 时 30 分网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2021 年 8 月 18日 9:15 至 2021 年 8 月 18 日 15:00 之间的任意时间；
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为 2021 年 8月 18 日的交易时间，即 9:15—9:259:30—11:30 和 13:00—15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开
（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）委托独立董事投票：操作方式详见公司于 2021 年 8 月 2 日在巨潮资讯网刊登的浙江海利得新材料股份有限公司《独立董事公开征集委托投票权报告书》。
股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票、委托独立董事投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2021 年 8 月 12 日（星期四）7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截止 2021 年 8 月 12 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员
8、现场会议召开地点：浙江海宁经编产业园区新民路 18 号公司会议室二、会议审议事项1、《关于公司及其摘要的议案》，需经股东大会特别决议通过，关联股东回避表决，并需经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意；
2、《关于公司的议案》，需经股东大会特别决议通过，关联股东回避表决，并需经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意；
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权与限制性股票相关事宜的议案》，需经股东大会特别决议通过，关联股东回避表决，并需经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意；
上述议案已经 2021年 8月 1日召开的公司第七届董事会第十七次会议审议通过，《第七届董事会第十七次会议决议公告》刊载于 2021 年 8 月 2 日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指
引（2020 年修订）》的要求，公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。
前述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。公司独立董事孟繁锋先生已针对议案 1、议案 2、议案 3 向公司全体股东征集投票权。《独立董事公开征集委托投票权报告书》详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。被征集人或其代理人可以对未被征集投票权的提案另行表决，如被征集人或其代理人未另行表决，视为放弃对未被征集投票权的提案的表决。
三、提案编码备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √非累积投票提案《关于公司及其摘要的议案》《关于公司及其摘要的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 20213.00 √年股票期权与限制性股票相关事宜的议案》
四、参加会议登记办法：
（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（三）委托代理人凭本人及委托人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（四）异地股东可以信函或者传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；
（五）登记时间：2021 年 8 月 13 日（星期五）上午 9:30-12:00、下午
13:30-17:00。
（六）登记地点：浙江海宁经编产业园区新民路 18 号公司董事会办公室
（七）会议联系方式：
联系人：姚春霞联系电话：0573-87989889传真：0573-87762111邮政编码：314419联系地址：浙江海宁经编产业园区新民路 18 号
（八）本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
五、参与网络投票的具体操作流程：
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第十七次决议2、公司第七届监事会第十一次决议特此公告。
浙江海利得新材料股份有限公司董事会
2021 年 8 月 14 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362206；投票简称：“海利投票”
2、提案设置及意见表决：
（1）提案设置
提案编码 提案名称
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案《关于公司1.00及其摘要的议案》《关于公司2.00及其摘要的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021年股票期权与3.00限制性股票相关事宜的议案》
（2）填报表决意见或选举票数。
本次股东大会的议案为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 8 月 18 日的交易时间，即 9:15—9:259:30—11:30和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为：2021 年 8 月 18 日 9:15 至 2021 年8 月 18 日 15:00 之间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 （女士/先生）代表本人（单位）出席浙江海利得新
材料股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列提案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。本人（或本单位）对该次会议审议的各项提案的表决意见如下：
备注 表决意见
该列打勾的 同 反 弃
提案编码 提案名称
栏目可以投 意 对 权票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √非累积投票提案《关于公司及其摘要的议案》《关于公司及其摘要的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司3.00 2021年股票期权与限制性股票相关事宜 √的议案》
注：1、 每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；
2、 在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；
3、 单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；
4、 授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：
委托人签名（盖章）： 委托人持股数量：
委托人证券账户号码： 委托人持股性质：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）附件三股东登记表
致：浙江海利得新材料股份有限公司截止 2021 年 8 月 12 日（星期四）下午深圳交易所收市后本公司（或本人）
持有海利得（股票代码：002206）股票，现登记参加公司 2021 年第二次临时股东大会。
个人股东姓名/法人股东名称
有效身份证号码/营业执照登记号码
持股数量 股东账户
联系电话 传真联系地址
股东签字（法人股东盖章）：
日期：2021 年 月 日附注：
1、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
2、已填妥及签署的回执，应于 2021 年 8 月 15 或该日之前以专人送达、邮寄或传真方式交回本公司董事会办公室。