开尔新材:关于公司董事会秘书变更的公告

证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2021-055浙江开尔新材料股份有限公司
关于公司董事会秘书变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会秘书变动的情况
浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总
经理、董事会秘书许哲远先生提交的辞职报告，其因个人原因，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，前述职务原定任期至第四届董事会届满之日，其辞职申请自董事会选举产生新董秘之日起生效，辞职后，许哲远先生任公司战略发展部顾问。截至本公告披露日，许哲远先生未直接或间接持有公司股份，其关联人未持有公司股份。
许哲远先生担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司健康稳定发展发挥了重要积极作用。公司及公司董事会对许哲远先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
二、聘任董事会秘书的情况
依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于 2021 年 8 月 13 日召开
了第四届董事会第二十次（临时）会议（以下简称“本次会议”），审议通过了
《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。经董事长提名，董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任盛蕾女士（简历详见附件）为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满为止。
盛蕾女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。本次会议召开之前，盛蕾女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。
董事会秘书联系方式：
通讯地址：浙江省金华市金义都市新区广顺街 333 号联系电话：0579-82888566传真号码：0579-82886066电子邮箱：shenglei@zjke.com特此公告。
浙江开尔新材料股份有限公司董事会
二〇二一年八月十三日
附件：盛蕾女士简历盛蕾，女，1987 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级经济师，持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2009 年 7 月加入公司，曾就职于公司市场部，2011 年 12 月至今任公司证券事务代表。
截至本公告日，盛蕾女士持有公司股份 1813 股，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。盛蕾女士作为公司董事会秘书符合《公司法》相关规定，其从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，亦不属于“失信被执行人”。