瑞茂通:瑞茂通关于第七届董事会第二十三次会议决议的公告

证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临 2021-073瑞茂通供应链管理股份有限公司
关于第七届董事会第二十三次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十
三次会议于 2021 年 8月 13 日以现场加通讯方式召开。会议应出席董事 6人，实际出席会议董事 6 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长李群立先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：
一、审议通过《关于制定的议案》
在充分维护股东利益的基础上，为更好地履行社会责任，规范公司对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公益事业捐赠法》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，结合公司实际情况，制定《瑞茂通供应链管理股份有限公司对外捐赠管理制度》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
详情请见公司于 2021 年 8 月 14日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关制度。
二、审议通过《关于追加 2021年度担保预计额度及被担保对象的议案》
本次追加 2021 年度担保预计额度及被担保对象是基于公司的发展实际及后
续经营规划，有利于公司的持续发展，符合公司的整体利益。且各被担保公司经营及资信状况良好，均具有相应的债务偿还能力，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。因此，公司董事会同意《关于追加 2021 年度担保预计额度及被担保对象的议案》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。
详情请见公司于 2021 年 8 月 14日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
三、审议通过《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
详情请见公司于 2021 年 8 月 14日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关通知。
特此公告。
瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会
2021 年 8月 14 日