奥特维:无锡奥特维科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2021-044无锡奥特维科技股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事
会第二十七次会议于 2021 年 8 月 12日以现场结合通讯方式召开，会
议通知已于 2021 年 8 月 9 日发出。本次会议由公司董事长葛志勇主持，应到会董事 9 名，实际到会董事 9 名。监事会成员列席本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由公司董事长葛志勇先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第二届董事会的任期即将届满，本次选举第三届董事会董事，程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，葛志勇先生、李文先生、刘世挺先生、贾英华女士、殷哲先生和周永秀女士的任职资格符合担任上市公司董事的条件，具备岗位职责所要求的职业品德、工作经验和知识技能。不存在《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形；公司选举第三届董事会董事的事项审议、表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。同意葛志勇先生、李文先生、刘世挺先生、贾英华女士、殷哲先生和周永秀女士为第三届董事会董事候选人。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。
此项议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
公司第二届董事会的任期即将届满，本次选举第三届董事会独立董事，程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，李春文先生、孙新卫先生、阮春林先生的任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，具备岗位职责所要求的职业品德、工作经验和知识技能。不存在《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》中规定的禁止任职情况；公司选举第三届董事会独立董事的事项审
议、表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。同意李春文先生、孙新卫先生、阮春林先生为第三届董事会独立董事候选人。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。
此项议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
公司将于 2021 年 8 月 30 日召开 2021 年第三次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。
无锡奥特维科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 12 日