生益电子:生益电子第二届董事会第十八次会议独立董事意见

生益电子股份有限公司
第二届董事会第十八次会议独立董事意见
生益电子股份有限公司（以下简称“生益电子”）于2021年8月13日召开了第二届董
事会第十八次会议，根据《公司章程》及《独立董事工作细则》等有关规定，作为公
司的独立董事，认真审阅了董事会提供的相关资料，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，现就公司第二届董事会第十八次会议《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等事项发表独立意见如下：
一、关于《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见经审阅，我们认为公司《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了2021年半年度公司募集资金的存放、使用与管理情况，募集资金实际使用情况与公司信息披露情况一致，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的行为，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司董事会对该议案的审议及表决程序符合国家有关法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，程序合法有效。我们同意该议案。
二、关于《关于增加2021年度日常关联交易预计额度的议案》的独立意见
经审阅公司《关于增加2021年度日常关联交易预计额度的议案》等资料，我们认为：公司预计增加与关联方发生的2021年度日常性关联交易是基于公平、自愿的原则进行的，不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关规定的情形；公司预计增加2021年度日常性关联交易是基于正常的生产经营活动而产生的，定价公平、公正、合理，董事会表决时关联董事进行了回避，公司与关联方之间发生的关联交易真实、有效，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。我们同意该议案。
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独立董事：汪林、陈文洁、唐艳玲2021年8月14日