航发科技:中国航发航空科技股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2021-028中国航发航空科技股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次董事会会议召开情况
（一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议通知和材料，外部董事以电子邮件方式发出，内部董事直接递交。
（三）本次会议采用通讯表决方式。
（四）会议应到董事9名，实到董事9名。
二、本次会议审议 2项议案，全部通过，具体情况如下：
（一）通过了《关于审议〈选举第七届董事会董事长〉的议案》，选举杨育
武任第七届董事会董事长，任期至本届董事会任期届满为止。
投票表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
杨育武先生的简历见附件。
（二）通过了《关于审议〈选举第七届董事会各专门委员会成员〉的议案》，任期至本届董事会任期届满为止。其中：
1.选举审计委员会主任委员及委员为：主任委员 彭韶兵（会计专业人士），委员 黄勤、骞西昌。
投票表决结果：9票赞成、0票反对、0 票弃权。
2.选举战略与决策委员会主任委员及委员为：主任委员 杨育武，委员 骞西昌、丛春义、梁涛、黄勤。
投票表决结果： 9票赞成、0票反对、0票弃权。
3.选举薪酬与考核委员会主任委员及委员为：主任委员 杨映川，委员 黄勤、杨育武。
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投票表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权。
4.选举提名委员会主任委员及委员为：主任委员 黄勤，委员 杨育武、彭韶兵。
投票表决结果： 9票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
中国航发航空科技股份有限公司董事会
2021年 8月 14日
附件:
—2—杨育武先生杨育武，男，1961 年 11月生，工学博士，研究员级高级工程师，中共党员。
1983年 8月至 2003年 3月，历任西安 113厂军品设计研究所产品科设计员、八室室主任、设计所所长助理、总设计师兼设计所副所长、副总工程师兼设计所所长。
2003 年 3月至 2013年 8月，历任 113厂副总经理；113厂董事、副总经理、总工程师，西控科技董事；113厂董事、总经理(法定代表人)、党委副书记、总工程师，西控科技董事； 113 厂董事长、党委副书记、总工程师，西控科技董事长、总经理，中航动控董事；113厂董事长、党委副书记，西控科技董事长、总经理、党委副书记，中航动控董事；中航动控董事、副总经理，113 厂董事长、党委副书记，西控科技董事长、总经理、党委副书记；中航动控董事、党组书记、副总经理，113厂董事长、西控科技公司董事长。
2013 年 8月至 2016年 9月，历任中航动控董事、党组书记、副总经理，无锡动控副董事长，西控公司董事长，西控科技公司董事长；中航动控董事、党组书记、副总经理，无锡动控董事长，西控公司董事长，西控科技公司董事长；中航动控董事、党组书记、副总经理，无锡动控董事长。
2016 年 9月至 2017年 5月，任中国航发成发董事、党委副书记，无锡动控董事长。
2016 年 9月至 2018年 7月，任公司总经理、党委副书记。
2017 年 5月 2018 年 6月，任中国航发成发董事、党委副书记，公司党委副书记。
2017 年 7月至今，任公司董事。
2018 年 6 月至今，任中国航发成发董事长、总经理、党委书记，公司党委书记。
2018 年 7月至今，任公司董事长。
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