嘉应制药:半年报监事会决议公告

第六届监事会第二次会议决议公告
证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2021-072广东嘉应制药股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议通知已于 2021年 8月 10日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式送达公司全体监事。2021年 8月 12日，会议如期以通讯方式举行。
2、会议应到监事 3名，实到监事 3名。
3、会议由监事会主席范杰来先生主持。
4、会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议以投票表决方式通过了以下议案：
1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司〈2021 年半年度报告〉及〈2021 年半年度报告摘要〉的议案》。
公司《2021年半年度报告全文》（公告编号：2021-074）详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-073）详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
第六届监事会第二次会议决议公告
监事会认为，公司董事会编制和审核公司《2021年半年度报告全文》及《2021年半年度报告摘要》的程序符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司〈2021 年半年度财务报告〉的议案》。
公司《2021 年半年度财务报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第六届监事会第二次会议决议。
特此公告。
广东嘉应制药股份有限公司
监 事 会
2021年 8 月 12日