宁波银行:半年报董事会决议公告

证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2021-040优先股代码：140001、140007 优先股简称：宁行优01、宁行优02宁波银行股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月30日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第七届董事会
第七次会议的通知，会议于2021年8月12日在宁波余姚四明湖开元山庄召开。公司应出席董事13名，亲自出席董事12名，其中陈首平董事、李浩董事、洪佩丽董事以电话接入方式出席会议，委托出席董事1名，史庭军董事委托魏雪梅董事表决。公司部分监事列席会议。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定本次会议合法有效。会议由陆华裕董事长主持，审议通过了以下议案：
一、 审议通过了《宁波银行股份有限公司 2021年上半年经营情况及下半年工作安排》。
本议案同意票 13票，反对票 0票，弃权票 0票。
二、 审议通过了《宁波银行股份有限公司 2021年半年度报告及摘要》。
本议案同意票 13票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、 审议通过了《宁波银行股份有限公司 2021年上半年内部审计情况及下半年内部审计计划》。
本议案同意票 13票，反对票 0票，弃权票 0票。
四、 审议通过了《宁波银行股份有限公司 2021年上半年关联交易执行情况报告》。
本议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。由于本议案内容涉及关联交易事项，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联董事史庭军、魏雪梅、陈首平、刘新宇回避表决。
公司全体独立董事对此事项发表了意见，并在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
五、 审议通过了《宁波银行股份有限公司 2021年上半年风险管理执行情况及下半年风险管理计划》。
本议案同意票 13票，反对票 0票，弃权票 0票。
六、 审议通过了《宁波银行股份有限公司 2021年上半年信用风险管理专项报告》。
本议案同意票 13票，反对票 0票，弃权票 0票。
七、 审议通过了《宁波银行股份有限公司 2021年上半年市场风险管理专项报告》。
本议案同意票 13票，反对票 0票，弃权票 0票。
八、 审议通过了《宁波银行股份有限公司 2021年上半年合规风险管理评估情况及下半年工作计划》。
本议案同意票 13票，反对票 0票，弃权票 0票。
九、 审议通过了《宁波银行股份有限公司 2021年上半年资本充足率情况评价报告》。
本议案同意票 13票，反对票 0票，弃权票 0票。
十、 审议通过了《宁波银行股份有限公司 2021年上半年消费者权益保护工作总结及下半年工作计划》。
本议案同意票 13票，反对票 0票，弃权票 0票。
十一、 审议通过了关于修订《宁波银行股份有限公司章程》的议案。
本议案提交公司股东大会审议。
本议案同意票 13票，反对票 0票，弃权票 0票。
十二、 审议通过了关于修订《宁波银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案。
本议案提交公司股东大会审议。
本议案同意票 13票，反对票 0票，弃权票 0票。
十三、 审议通过了关于修订《宁波银行股份有限公司董事会议事规则》的议案。
本议案提交公司股东大会审议。
本议案同意票 13票，反对票 0票，弃权票 0票。
十四、 审议通过了关于授权两位董事签署配股章程和代表
本行办理配股章程香港认可／注册有关事宜的议案。
本议案同意票 13票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告。
宁波银行股份有限公司董事会
2021年 8月 14日