嘉应制药:独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见

广东嘉应制药股份有限公司独立董事
对第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见
广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2021
年8月12日以通讯方式召开，公司独立董事肖义南、徐驰、郭华平就报告期相关事项发表了如下专项说明和独立意见：
关于关联方资金往来和对外担保情况的专项说明和独立意见根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，本人作为广东嘉应制药股份有限公司的独立董事，通过对公司2021年上半年关联方资金占用和对外担保情况进行认真地了解和核查，发表独立意见如下：
（一）关于关联方资金占用情况的专项说明和独立意见报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2021年6月30日的违规关联方占用资金情况。
（二）关于公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见
1、报告期内，公司无对外担保情况；
2、截至2021年6月30日，公司不存在为控股股东及本公司持股50％以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形，也不存在违规对外担保情况。
3、公司制定了《对外担保管理制度》，规定了对外担保的审批权限、决策程序和有关的风险控制措施，并严格按以上制度执行，较好地控制了对外担保风险，避免了违规担保行为，保障了公司的资产安全。
独立董事：肖义南、徐驰、郭华平（本页无正文，系广东嘉应制药股份有限公司独立董事对第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见的签署页）
肖义南——
徐 驰——
郭华平——
2021 年 8月 12日