易联众:第五届董事会第四次会议决议公告

证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2021-084易联众信息技术股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况2021 年 8月 16日上午 09:30-10:30时，易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议以通讯方式召开。提议召开本次会议的会议通知已于 2021 年 8月 11日以电话、微信、电子邮件等方式发出，应出席会议董事 11人，实际出席会议董事 11人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由董事长张曦先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、会议表决情况经审议，本次会议以书面投票表决方式形成如下决议：
审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据公司总经理吴一禹先生提名，并经公司第五届董事会提名委员会审议通过，公司第五届董事会同意聘任牛妞女士、饶昱红先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
《关于聘任公司副总经理的公告》及独立董事发表的独立意见详见公司同日刊
登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意票 11票，反对票 0 票，弃权票 0票，表决通过。
三、备查文件
《第五届董事会第四次会议决议》特此公告。
易联众信息技术股份有限公司
董 事 会2021年8月16日