伊之密:2021年第二次临时董事会会议决议公告

证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2021-037广东伊之密精密机械股份有限公司
关于 2021 年第二次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第二次临时
董事会会议于 2021年 8月 16日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、电子邮件相结合的方式已于 2021 年 8 月 11 日向各位董事发出，本次会议以现场和网络远程相结合的方式举行，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议由公司董事长陈敬财先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东伊之密精密机械股份有限公司章程》的规定。本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》公司于 2020 年 10 月 14 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东伊之密精密机械股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2020﹞2574 号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。
为规范公司募集资金的管理和使用，保护广大投资者的利益，根据中国证监会 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司拟在广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行开立募集资金专项账户，用于本次向特定对象发行股票项目募集资金的存放、管理和使用。董事会同意授权董事长或其授权人士具体办理募集资金专项账户的开立、募集资金三方监管协议签署等相关事项。
表决结果：表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
广东伊之密精密机械股份有限公司董事会
2021 年 8 月 17 日