福日电子:福日电子关于公司新增2021年度日常关联交易额度的公告

股票代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临 2021–052福建福日电子股份有限公司
关于公司新增 2021 年度日常关联交易额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次新增与华映科技集团股份有限公司11000万元人民币、与福建福日集团有限公司借款5亿元人民币的2021年度日常关联交易预计额度。本次事项需提交股东大会审议。
●本次公司与关联方新增2021年日常关联交易额度系生产经营活动所需要，符合公平、公开和公正原则，不会对关联方形成较大的依赖，不会影响公司独立性。
一、新增日常关联交易额度基本情况
（一）新增日常关联交易额度履行的审议程序
公司于 2021 年 8 月 16 日召开第七届董事会 2021 年第七次临时会议，审议通过《关于公司新增 2021 年度日常关联交易预计的议案》（5 票同意、0票反对、0 票弃权），关联董事卞志航先生、林家迟先生、林伟杰先生已回避表决。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次事项需经本次董事会审议通过后，提交公司股东大会审议，届时关联股东将回避表决。
公司独立董事事前认可该交易情况并发表如下独立意见：（一）公司新增 2021年日常关联交易预计是公司与关联方开展持续、正常的生产经营所必须的经济行为，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，相关合同或协议内容真实、合法、有效；公司控股股东福建福日集团有限公司为公司提供借款，系必要时缓解公司现金流紧张、银行融资难的压力，对公司推进发展战略，实现可持续发展有较大帮助，公司向控股股东支付资金占用费符合市场定价原则，不存在向间接控股股东输送利益；此次新增日常关联交易预计不会损害公司、特别是中小股东的利益，也不影响上市公司的独立性。（二）公司董事会审议上述关联交易预计事项时，关联董事已回避表决，表决程序合法有效。上述关联交易预计事项定价公允，符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意公司新增 2021年度日常关联交易预计额度事项。
公司审计委员会及监事会对该交易情况发表了书面意见：公司新增日常关联交易预计额度符合公司生产经营的需要且新增关联交易预计额度遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，关联交易预计事项定价公允，因此公司新增 2021年日常关联交易预计额度不存在损害上市公司或中小股东的利益，也不影响上市公司的独立性，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
综上，同意公司 2020 年度日常关联交易预计事项。
（二）前次日常关联交易的预计
公司分别于 2021 年 3 月 5 日、2021 年 5 月 20 日召开第七届董事会 2021 年第二次临时会议、2020 年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》，相关关联交易预计情况如下：
单位：万元（人民币）占同类业务 本年年初至披 2020年实际发生 占同类业务比例（%） 露日与关联人 金额(未经审计) 比例（%）
关联交 2021年预
关联人 累计已发生的
易类别 计金额
交易金额(未
经审计)江西合力泰科技有
50000.00 21.93 2779.70 41869.37 18.36限公司福建合力泰科技有
75000.00 32.89 6276.97 36728.46 16.11限公司福建兆元光电有限
8000.00 3.51 366.72 2437.34 1.07
向关联 公司
人采购 福建华佳彩有限公
产品、商 司、福建省联标国 60000.00 26.32 8510.76 24082.87 10.56品 际发展有限公司科立视材料科技有
5000.00 2.19 975.14 2866.33 1.26限公司深圳市天汇金源贸
30000.00 13.16 0.00 0.00 0.00易有限公司
小计 228000.00 100.00 18909.29 228000.00 100.00
向关联 福建闽东电机制造
15.00 0.07 0.00 14.73 0.07
人销售 有限公司
占同类业务 本年年初至披 2020年实际发生 占同类业务比例（%） 露日与关联人 金额(未经审计) 比例（%）
关联交 2021年预
关联人 累计已发生的
易类别 计金额
交易金额(未
经审计)
产品、商 三禾电器（福建）12.00 0.06 0.00 11.25 0.06
品 有限公司福建兆元光电有限
60.00 0.30 8.76 54.45 0.27公司江西合力泰科技有
10000.00 49.78 1769.82 6549.61 32.61限公司福建合力泰科技有
10000.00 49.78 0.00 0.00 0.00限公司
小计 20087.00 100.00 1778.58 20087.00 100.00
向关联 福建福顺微电子有
15.00 100.00 0.00 12 100.00
人收取 限公司
租金 小计 15.00 100.00 0.00 12 100.00福建省和格实业集
300.00 26.91 46.12 319.74 79.92团有限公司
向关联 福建省信安商业物
100.00 8.97 19.31 80.33 20.08
人支付 业管理有限公司
租金 福建省菲格园区开
715.00 64.13 0.00 0.00 0.00发管理有限公司
小计 1115.00 100.00 65.43 400.07 100.00
向 关 联 中方国际融资租赁
30000.00 100.00 0.00 0.00 0.00
人 融 资 （深圳）有限公司
租赁 小 计 30000.00 100.00 0.00 0.00 0.00福建省电子信息
向关联 （集团）有限责任 130000.00 100.00 0.00 15000.00 100.00
人借款 公司
小计 130000.00 100.00 0.00 15000.00 100.00
向关联 福建省电子信息 100000.00 100.00 0.00 70000.00 100.00
占同类业务 本年年初至披 2020年实际发生 占同类业务比例（%） 露日与关联人 金额(未经审计) 比例（%）
关联交 2021年预
关联人 累计已发生的
易类别 计金额
交易金额(未
经审计)
人申请 （集团）有限责任
担保 公司
小计 100000.00 100.00 0.00 70000.00 100.00
合 计 509217.00 / 20753.30 333487.07 /
（三）本次新增关联交易预计金额
单位：万元（人民币）占同类 本年年初至披露 2020年实 占同类 本次预计金额与上年关联
新增 2021 业务比 日与关联人累计 际发生金额 业务比 实际发生金额差异较
交易 关联人
年预计金额 例（%） 已发生的交易金 (未经审计) 例（%） 大的原因类别
额(未经审计)
向关 主要系本年业务需联人 要，预计将向关联人采购 华映科技集团股份 采购原材料。
11000 4.6% 0 0 0
产 有限公司
品、商品
向关 主要系日常生产经营福建福日集团有限
联人 50000 27.78% 0 0 0 的临时资金需求增公司借款 加。
合 计 61000 / 0 0 /公司预计 2021 年需要向福建福日集团有限公司申请借款额度为 5 亿元（以上借款对象均包含本公司及旗下所属公司），上述额度在 2021年度内可滚动使用，有效期以单笔合同为准。
二、关联方介绍和关联关系
1、华映科技集团股份有限公司公司名称：华映科技集团股份有限公司法定代表人：林俊注册资本：276603.3 万元主营业务：包括从事计算机、OLED 平板显示屏、显示屏材料制造、通信设备、光电子器件、电子元件、其他电子设备、模具、电子和电工机械专用设备、医疗仪器设备及器械、输配电及控制设备的研发、设计、生产、销售和售后服务；对外贸易，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）与上市公司的关系：同受同一实控人控制2、福建福日集团有限公司公司名称：福建福日集团有限公司法定代表人： 宿利南注册资本：10096.3498万元主营业务：组织集团成员企业从事经营活动。经营集团成员企业生产产品；
电子计算机及配件、电子产品及通信设备，五金、交电，百货的批发、零售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)与上市公司的关系：公司直接控股股东三、关联交易主要内容和定价政策
关联交易的交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，签订购销合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方的日常经营性关联交易，遵守市场公允定价原则，不存在损害公司及中小股东权益的情况，也不影响公司的持续经营能力，对公司的财务状况及经营成果不构成重大影响，不影响公司的独立性，公司对关联方不存在依赖性。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 17 日