开元教育:第四届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：300338 证券简称：开元教育 公告编号：2021-082开元教育科技集团股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
开元教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“开元教育”）第四
届董事会第十八次会议于 2021 年 8 月 9 日以电子邮件与微信的方式发出会议通知，会议于 2021 年 8 月 16 日下午 16:00 以现场与通讯表决相结合的会议方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 人（其中董事赵君，独立董事陈政峰、李建辉、杨子晖以通讯表决的方式出席），公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议由董事长江勇先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。二、会议审议情况
与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划所涉部分限制性股票的议案》
根据公司《2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》以及相关法律、法规的规定，因已授予部分的 38 名激励对象已离职，不再具备激励资格，且公司 2020 年度业绩未达到公司《2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》中规定的第三个解除限售期的解除限售条件。公司将回购注销上述情况所涉及的限制性股票共计156.48 万股，限制性股票回购价格为 9.726 元/股。
审议结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划所涉部分限制性股票的公告》、独立董事发表的独立意见、监事会审核意见等文件的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
2、审议通过《关于减少注册资本暨修订的议案》鉴于公司本次会议审议通过了《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划所涉部分限制性股票的议案》，同意回购注销 2018 年限制性股票激励计划所涉部分限制性股票共计 156.48 万股，公司董事会同意对原中有关注册资本、股份总数作出相应修订，公司注册资本由 34118.4492 万元人民币减少至33961.9692 万元人民币，并提请股东大会授权公司董事会指定专人办理相关工商变更登记手续。
审议结果： 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》公司董事会定于 2021 年 9 月 2 日下午 15:00 在广州市白云区永平街泰兴路 4
号开元教育广州运营总部C栋 5楼会议室召开公司 2021年第四次临时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
审议结果： 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
开元教育科技集团股份有限公司董事会
2021 年 8 月 17 日