露天煤业:2021年第五次临时股东大会决议公告

证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2021069内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
2021年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、无否决议案的情形。
2.本次股东大会无变更前次股东大会决议。
3.内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）定
于 2021 年 8月 17日召开 2021年第五次临时股东大会，有关公告详见 2021年 7月 30 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年第五次临时股东大会通知》（公告编号：2021058）。
本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式，会议召开情况如下：
一、会议召开和出席情况
1.召开时间
现场会议召开时间：2021年 8月 17日（周二）14:00互联网投票系统投票时间：2021年 8月 17日（周二）9:15—15:00交易系统投票具体时间为：2021 年 8 月 17 日（周二）9:15—9:259:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.地点：内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司机关办公楼
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式4.会议召集人：公司董事会5.主持人：左新词董事（经半数以上董事推荐）6.出席情况：
通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 1298097653 股，占上市公司总股份的 67.5539％。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 1265865266股，占上市公司总股份的 65.8765％。
通过网络投票的股东 13人，代表股份 32232387 股，占上市公司总股份的1.6774％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 176074932 股，占上市公司总股份的 9.1631％。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 143842545股，占上市公司总股份的 7.4857％。
通过网络投票的股东 13人，代表股份 32232387 股，占上市公司总股份的1.6774％。
7.公司董事、监事出席股东大会，高级管理人员、律师列席股东大会。
8.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决和网络投票表决方式，审议通过如下议案：
1.00《关于调整独立董事津贴标准的议案》
表决结果:同意 1295863053 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8279％；反对 2234600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1721％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。审议通过该议案。
中小股东总表决情况：同意 173840332 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7309％；反对 2234600股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2691％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京国枫律师事务所2.律师姓名：王丽、罗聪3.结论性意见：公司 2021年第五次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.2021 年第五次临时股东大会决议。
2.2021 年第五次临时股东大会法律意见书。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会
2021年 8月 17日