莲花健康:莲花健康2021年第二次临时股东大会会议资料

莲花健康产业集团股份有限公司
2021年第二次临时股东大会会议资料
二〇二一年九月二日莲花健康产业集团股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会会议议程
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年 9月 2日 15点 30分召开地点：河南省项城市莲花大道 18 号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自 2021年 9月 2日至 2021年 9月 2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权无
二、会议议程
1、到会股东及股东代理人签到登记，公司董事、监事及高级管理人员签到；
2、主持人宣布本次股东大会开始，介绍出席会议人员情况；
3、宣读议案：
序号 非累积投票议案名称
1 《关于修订公司章程的议案》
4、股东及股东代理人讨论并审议大会议案；
5、股东及股东代理人对议案逐项进行投票表决；
6、统计并宣布现场投票表决结果；
7、通过交易所系统统计并宣布现场及网络投票的最终表决结果；
8、宣读本次股东大会决议；
9、见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书；
10、签署会议文件；
11、主持人宣布本次股东大会结束。
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
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议案一：莲花健康产业集团股份有限公司关于修订公司章程的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指
引（2019修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，公司本次非公开发行股票完成后，需对原《公司章程》涉及公司总股本、注册资本相关条款进行修订。同时，为进一步提升公司治理能力，拟对《公司章程》中董事、监事人数的有关条款进行修订，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
137992.3955万元。 179390.1141 万元。
第十八条 公司的股份总数为 第十八条 公司的股份总数为
137992.3955万股，均为人民币普通股。 179390.1141 万股，均为人民币普通股。
第一百零五条 公司设独立董事， 第一百零五条 公司设独立董事，建立独立董事制度。公司根据需要，设 建立独立董事制度。公司根据需要，设独立董事三名。 独立董事四名。
第一百一十三条 董事会由九名 第一百一十三条 董事会由十一名董事组成，设董事长一人，副董事长一 董事组成，设董事长一人，副董事长一人。 人。
第一百六十五条 公司设监事会。 第一百六十五条 公司设监事会。
监事会由三名监事组成。设监事会主席 监事会由五名监事组成。设监事会主席一人，不设副主席。监事会主席由全体 一人，不设副主席。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集 监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履 和主持监事会会议；监事会主席不能履
行职务或者不履行职务的，由半数以上 行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监 监事共同推举一名监事召集和主持监事事会会议。 会会议。
监事会应当包括股东代表和适当 监事会应当包括股东代表和适当比
比例的公司职工代表，其中职工代表的 例的公司职工代表，其中职工代表的比莲花健康产业集团股份有限公司 2021年第二次临时股东大会会议资料
比例不低于 1/3。监事会中的职工代表 例不低于 1/3。监事会中的职工代表由由公司职工通过职工代表大会、职工大 公司职工通过职工代表大会、职工大会会或者其他形式民主选举产生。 或者其他形式民主选举产生。
除以上修订内容外，《公司章程》其他条款均不变。
请各位股东审议。