福日电子:福日电子独立董事关于第七届董事会2021年第七次临时会议相关事项的独立意见

福建福日电子股份有限公司独立董事关于
第七届董事会 2021年第七次临时会议相关事项的独立意见
福建福日电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月16日在福州市
以通讯方式召开公司第七届董事会2021年第七次临时会议，我们作为公司的独立董事参加了会议，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》（2020年修订）、《公司章程》以及《福建福日电子股份有限公司独立董事工作制度》等法律、法规及规范性文件的规定，基于独立判断，我们认真阅读了会议材料，并对本次会议的议案进行了认真审核，现就以下事项发表如下独立意见。
一、关于新增公司2021年度日常关联交易预计的独立意见
1、公司新增2021年日常关联交易预计是公司与关联方开展持续、正常的生产经营所必须的经济行为，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，相关合同或协议内容真实、合法、有效；公司控股股东福建福日集团有限公司为公司提供借款，系必要时缓解公司现金流紧张、银行融资难的压力，对公司推进发展战略，实现可持续发展有较大帮助，公司向控股股东支付资金占用费符合市场定价原则，不存在向间接控股股东输送利益；此次新增日常关联交易预计不会损害公司、特别是中小股东的利益，也不影响上市公司的独立性。2、公司董事会审议上述关联交易预计事项时，关联董事已回避表决，表决程序合法有效，该事项将尚需提交公司股东大会审议。
二、关于公司购买2021年董责险的独立意见
公司购买董责险系为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和广大投资者的权益。本事项的审议程序合法，关联董事已回避表决，该事项将直接提交公司股东大会审议。
三、关于关于补选公司董事的独立意见
1、公司董事会同意由控股股东福建福日集团有限公司推荐的刘开进先生作为补选的董事候选人，是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历等情况后作出的，刘开进先生也已同意出任公司第七届董事会董事；
2、公司董事会提名董事的程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，刘开进先生具备有关法律法规和《公司章程》的任职资格，也未发现刘开进先生有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的不得担任
公司董事的情形或被中国证监会处以市场禁入措施尚在禁入期的情形，其董事候选人的任职资格合法；
3、同意公司董事会提名的刘开进先生为第七届董事会董事候选人，并将上述候选人提请公司股东大会进行选举。
四、关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的独立意见
为确保本次发行事宜的顺利推进，公司拟延长本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期，相应地延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的股东大会决议有效期，该事项主要系为确保公司非公开发行募集资金顺利募集，符合公司及全体股东的利益。本事项的审议程序合法，关联董事已回避表决，该事项将尚需提交公司股东大会审议。
（此页无正文，为独立董事关于福建福日电子股份有限公司第七届董事会2021
年第七次临时会议相关事项的独立意见之签署页）
独立董事签字：
罗元清 檀少雄 林 丰2021年8月16日