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证券代码:002097 证券简称:山河智能 公告编号:2021-055山河智能装备股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山河智能装备股份有限公司(以下简称“本公司”)第七届监事会第十三次会
议于 2021 年 8 月 9日以通讯方式发出会议通知,于 2021 年 8月 16 日 10:30 以通讯会议方式召开。会议应到监事 3人,实到监事 3人。会议由公司监事会主席陈欠根先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》和《公司监事会议事规则》的相关规定,会议合法有效。
本次会议经投票表决,通过如下决议:
一、会议以 3票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2021 年半年度报告及报告摘要》;
经审核,监事会认为:公司董事会编制和审核的《2021 年半年度报告及报告摘要》符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】二、会议以 3票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司 2021年半年度计提减值准备的议案》。
经审核,监事会认为:公司本次计提减值准备依据充分;计提符合企业会计准则等相关规定,符合公司实际情况,计提后更能公允反映公司资产状况,同意本次计提减值准备。
【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】特此公告。
山河智能装备股份有限公司监事会
二〇二一年八月十七日 |
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