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八亿时空:八亿时空第四届监事会第九次会议决议公告

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八亿时空:八亿时空第四届监事会第九次会议决议公告

月牙儿 发表于 2021-8-18 00:00:00 浏览:  400 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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证券代码:688181 证券简称:八亿时空 公告编号:2021-026北京八亿时空液晶科技股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
北京八亿时空液晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第九次会议于2021年8月16日14时在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。
本次会议由监事会主席田会强先生主持,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。
二、 监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论,审议并通过如下事项:
(一)审议通过《关于 2021 年半年度报告及摘要的议案》
公司监事会同意公司《2021 年半年度报告》及摘要的内容,认为:
(1)公司《2021 年半年度报告》的编制和审议程序规范合法,符合法律、法规及监管机构的有关规定;
(2)公司《2021 年半年度报告》真实地反映出公司报告期内的经营管理和
财务状况等事项。公司《2021 年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
(3)未发现参与《2021 年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。
《2021 年半年度报告》及摘要的具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(二)审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》公司监事会认为:公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律法规和公司《募集资金管理制度》等制度文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(2021-023)。
特此公告。
北京八亿时空液晶科技股份有限公司监事会
2021 年 8 月 18 日
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