福日电子:福日电子关于购买2021年董责险的公告

股票代码：600203 股票简称：福日电子 公告编号：临 2021-053福建福日电子股份有限公司
关于购买 2021 年董责险的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建福日电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8月 16 日召开第七届董事会 2021 年第七次临时会议、第七届监事会2021 年第二次临时会议，对《关于购买 2021 年董责险的议案》进行了审议，公司全体董事、监事回避表决，独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。现将相关事项公布如下一、董责险方案主要内容如下：
1、投保人：福建福日电子股份有限公司2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员及相关人员3、赔偿限额：不超过人民币 5000万元/年（具体金额以保单为准）4、保险费用：不超过人民币 40 万元/年（具体金额以保单为准）
5、保险期限：12 个月为了提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内授权经营班子办理公司董责险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保费总金额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本事项回避表决，本次为公司及公司全体董事、监事和高级管理人员购买责任险事宜将直接提交公司股东大会审议。
二、监事会意见经审核，监事会认为：本次为公司及董监高购买责任保险有利于完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的合法权益，促进相关责任人员充分行使权利、更好地履行有关职责。该事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、独立董事意见
为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和广大投资者的权益。本事项的审议程序合法，关联董事已回避表决，该事项将直接提交公司股东大会审议。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司董事会
2021年 8月 17日