西部超导:2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688122 证券简称：西部超导 公告编号：2021-037西部超导材料科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021年 8月 16日
（二） 股东大会召开的地点：西部超导材料科技股份有限公司 103 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 28普通股股东人数 28
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 253399627普通股股东所持有表决权数量 253399627
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比57.4248例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 57.4248
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张平祥先生主持召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了国浩律师（西安）事务所刘瑞泉律师、陈思怡律师对本次股东大会进行见证。符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9人；
2、 公司在任监事 6 人，出席 6人；
3、公司董事会秘书周通先生出席本次会议，公司高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 253061644 99.8666 337983 0.1334 0 0.0000
2.00、关于公司 2021 年度向特定对象发行 A股股票方案的议案2.01、议案名称：发行股票的种类和面值审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
普通股 253061644 99.8666 337983 0.1334 0 0.0000
2.02、议案名称：发行方式及发行时间审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 253061644 99.8666 337983 0.1334 0 0.0000
2.03、议案名称：发行对象及认购方式审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 253061644 99.8666 337983 0.1334 0 0.0000
2.04、议案名称：发行股票的定价基准日、发行价格及定价原则审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 253061644 99.8666 337983 0.1334 0 0.0000
2.05、议案名称：发行数量审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 253061644 99.8666 337983 0.1334 0 0.0000
2.06、议案名称：股票限售期审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 253061644 99.8666 337983 0.1334 0 0.0000
2.07、议案名称：上市地点审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 253061644 99.8666 337983 0.1334 0 0.0000
2.08、议案名称：募集资金数量及用途审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 253061644 99.8666 337983 0.1334 0 0.0000
2.09、议案名称：滚存未分配利润的安排审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 253061644 99.8666 337983 0.1334 0 0.0000
2.10、议案名称：发行决议有效期审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 253061644 99.8666 337983 0.1334 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2021年度向特定对象发行 A股股票预案的议案审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 253061644 99.8666 337983 0.1334 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案
审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 253061644 99.8666 337983 0.1334 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 253061644 99.8666 337983 0.1334 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 253399627 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 253061644 99.8666 337983 0.1334 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司未来三年（2021-2023）股东分红回报规划的议案审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 253399627 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票事宜的议案
审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 253061644 99.8666 337983 0.1334 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
10.00、 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
10.01 关于选举张平祥 252685574 99.7182 是先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
10.02 关于选举颜学柏 252685574 99.7182 是先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
10.03 关于选举巨建辉 252685574 99.7182 是先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
10.04 关于选举孙玉峰 252685574 99.7182 是先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
10.05 关于选举冯勇先 252685574 99.7182 是生为公司第四届董事会非独立董事的议案
10.06 关于选举刘向宏 252685574 99.7182 是先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
11.00、 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
11.01 关于选举王秋良 252962312 99.8274 是先生为公司第四届董事会独立董事的议案
11.02 关于选举杨建君 252962312 99.8274 是先生为公司第四届董事会独立董事的议案
11.03 关于选举张俊瑞 252962312 99.8274 是先生为公司第四届董事会独立董事的议案
12.00、 关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
12.01 关于选举杜明焕 252636984 99.6990 是先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案
12.02 关于选举孟德成 252974967 99.8324 是先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案
12.03 关于选举隋琛先 252974967 99.8324 是生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案
12.04 关于选举梁民生 252636984 99.6990 是先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于公司符合向 6446 99.4784 337 0.5216 0 0.0000
特定对象发行股 5364 983票条件的议案
2.01 发行股票的种类 6446 99.4784 337 0.5216 0 0.0000
和面值 5364 983
2.02 发行方式及发行 6446 99.4784 337 0.5216 0 0.0000
时间 5364 983
2.03 发行对象及认购 6446 99.4784 337 0.5216 0 0.0000
方式 5364 983
2.04 发行股票的定价 6446 99.4784 337 0.5216 0 0.0000
基准日、发行价 5364 983格及定价原则
2.05 发行数量 6446 99.4784 337 0.5216 0 0.0000
5364 983
2.06 股票限售期 6446 99.4784 337 0.5216 0 0.0000
5364 983
2.07 上市地点 6446 99.4784 337 0.5216 0 0.0000
5364 983
2.08 募集资金数量及 6446 99.4784 337 0.5216 0 0.0000
用途 5364 983
2.09 滚存未分配利润 6446 99.4784 337 0.5216 0 0.0000
的安排 5364 983
2.10 发行决议有效期 6446 99.4784 337 0.5216 0 0.0000
5364 983
3 关于公司 2021年 6446 99.4784 337 0.5216 0 0.0000
度向特定对象发 5364 983
行 A 股股票预案的议案
4 关于公司 2021年 6446 99.4784 337 0.5216 0 0.0000
度向特定对象发 5364 983
行 A 股股票方案的论证分析报告的议案
5 关于公司 2021年 6446 99.4784 337 0.5216 0 0.0000
度向特定对象发 5364 983
行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6 关于公司前次募 6480 100.000 0 0.0000 0 0.0000
集资金使用情况 3347 0报告的议案
7 关于公司 2021年 6446 99.4784 337 0.5216 0 0.0000
度向特定对象发 5364 983
行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
8 关于公司未来三 6480 100.000 0 0.0000 0 0.0000
年（2021-2023） 3347 0股东分红回报规划的议案
9 关于提请公司股 6446 99.4784 337 0.5216 0 0.0000
东大会授权公司 5364 983董事会全权办理本次向特定对象发行股票事宜的议案
10.01 关于选举张平祥 6408 98.8981
先生为公司第四 9294届董事会非独立董事的议案
10.02 关于选举颜学柏 6408 98.8981
先生为公司第四 9294届董事会非独立董事的议案
10.03 关于选举巨建辉 6408 98.8981
先生为公司第四 9294届董事会非独立董事的议案
10.04 关于选举孙玉峰 6408 98.8981
先生为公司第四 9294届董事会非独立董事的议案
10.05 关于选举冯勇先 6408 98.8981
生为公司第四届 9294董事会非独立董事的议案
10.06 关于选举刘向宏 6408 98.8981
先生为公司第四 9294届董事会非独立董事的议案
11.01 关于选举王秋良 6436 99.3252
先生为公司第四 6032届董事会独立董事的议案
11.02 关于选举杨建君 6436 99.3252
先生为公司第四 6032届董事会独立董事的议案
11.03 关于选举张俊瑞 6436 99.3252
先生为公司第四 6032届董事会独立董事的议案
12.01 关于选举杜明焕 6404 98.8231
先生为公司第四 0704届监事会非职工代表监事的议案
12.02 关于选举孟德成 6437 99.3447
先生为公司第四 8687届监事会非职工代表监事的议案
12.03 关于选举隋琛先 6437 99.3447
生为公司第四届 8687监事会非职工代表监事的议案
12.04 关于选举梁民生 6404 98.8231
先生为公司第四 0704届监事会非职工代表监事的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代表人所持表决权的三分之二以上通过。
2、本次审议的议案议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（西安）事务所律师：刘瑞泉、陈思怡2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
西部超导材料科技股份有限公司董事会
2021年 8月 17日