科前生物:第三届监事会第六次会议决议公告

证券代码：688526 证券简称：科前生物 公告编号：2021-021武汉科前生物股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
武汉科前生物股份有限公司（下称“公司”）于 2021 年 8月 14 日以现场表决的形式召开第三届监事会第六次会议（下称“本次会议”）。本次会议通知于 2021 年 8 月 9 日以邮件、电话的方式向各位监事发出，本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，作出决议如下：
（一）审议通过《关于及其摘要的议案》；
监事会认为：公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“激励计划”）的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定。本激励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，增强公司核心团队对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，更好地调动人员的主动性、积极性和创造性，维护公司及股东利益，实现公司发展规划目标。本次激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司激励计划的所有内容。
本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《武汉科前生物股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
（二）审议通过《关于公司的议案》
监事会认为：列入本激励计划的首次授予激励对象名单具备《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形，不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或采取市场禁入措施的情形，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形和法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司将在股东大会召开前，通过公司内网或者其他途径公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会在充分听取公示意见后，将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露激励对象核查说明。
本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《武汉科前生物股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。
表决结果：3 票同意，0票反对，0 票弃权。
（三）审核通过《关于的议案》监事会认为：公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司本激励计划的顺利实施，确保激励计划规范运行，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于公司的持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，同意考核管理办法的所有内容。
本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《武汉科前生物股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：3 票同意，0票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
（四）审议通过《关于投资设立公司暨关联交易的议案》
监事会认为：公司本次投资设立公司暨关联交易符合公司整体发展方向，本次关联交易的审批程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。
本议案所述内容详见公司 2021年 8月 17日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《武汉科前生物股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-023）。
表决结果：3 票同意，0票反对，0 票弃权。
特此公告。
武汉科前生物股份有限公司监事会
2021 年 8月 17日