龙腾光电:龙腾光电第一届监事会第九次会议决议公告

证券代码：688055 证券简称：龙腾光电 公告编号：2021-017昆山龙腾光电股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
昆山龙腾光电股份有限公司（以下简称“龙腾光电”或“公司”）于 2021 年 8 月
6 日以电子邮件等方式发出会议通知及会议议案，于 2021 年 8 月 16 日以现场及通讯方式召开第一届监事会第九次会议。本次会议由公司监事会主席邹邽郲主持，会议应到三人，实到三人。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议经与会监事审议，逐项表决，并形成以下决议：
（一）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
公司监事会对 2021 年半年度报告及其摘要进行了充分审核，监事会认为，公司 2021 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2021 年半年度报告的内容和格式符合中国
证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司 2021 年半年度的经营成果和财务状况等事项；半年度报告编制过程中，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会保证公司 2021 年半年度报
告及其摘要所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《龙腾光电 2021 年半年度报告》及《龙腾光电 2021 年半年度报告摘要》。表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
公司监事会认为，2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《龙腾光电 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-016）。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司监事会认为，在确保公司正常经营运作和募投项目资金需求的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报，且不改变募集资金用途，不存在损害公司及全体股东利益，符合公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法规和规范性文件的规定，同意公司使用不超过人民币 18000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《龙腾光电关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-018）。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
昆山龙腾光电股份有限公司
监 事 会
2021 年 8 月 18 日