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证券代码:600186 证券简称:莲花健康 公告编号:2021—037莲花健康产业集团股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
莲花健康产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十三
次会议通知于 2021 年 8月 12日发出,于 2021 年 8月 17日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事 7 人,实际表决董事 7 人。会议由董事长李厚文先生主持,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案:
一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》(公告编号:2021-039)公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,详见同日在指定信息披露媒体披露的相关公告。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0票。
二、审议通过《关于修订公司章程的议案》具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司关于修订公司章程的公告》(公告编号:2021-040)表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会提请于 2021 年 9 月 2日召开公司 2021年第二次临时股东大会,
将第二项议案提交公司股东大会审议。
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-041)。
表决结果:同意 7 票,反对 0票,弃权 0票。
莲花健康产业集团股份有限公司董事会
二〇二一年八月十八日 |
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