金通灵:独立董事关于相关事项的独立意见

金通灵科技集团股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）
《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第三十六次会议、2021年上半年相关事项发表如下独立意见：
一、关于2021年上半年公司对外担保的独立意见
1、报告期内，为增强公司 2021 年非公开发行绿色创新创业公司债券的偿债保障，公司控股股东南通产业控股集团有限公司的控股子公司南通众和融资担保集团有限公司为公司发行债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，公司全资子公司江苏金通灵鼓风机有限公司、上海运能能源科技有限公司为其本次担保提供反担保。除前述情形外，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方提供担保的情况。
2、截至2021年6月30日，公司对外担保余额为24400万元，占公司2021年半年度净资产的比例为7.39%。
3、报告期内的对外担保已按照《公司章程》、《担保管理制度》等相关规定履行了审议程序，未发生违规对外担保情况。公司为子公司提供担保的风险处于可控范围之内，同时，公司已建立了完善的对外担保风险控制制度。
4、截至目前，没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
二、关于2021年上半年公司控股股东及其他关联方对上市公司资金占用情况的独立意见
经核查：报告期内，公司控股股东及其他关联方严格遵守有关规定，没有控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，公司也不存在将资金直接或间接地提供给大股东及关联方使用的各种情形。
三、关于对公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见经核查，公司2021半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集金的行为，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
四、关于换届选举第五届董事会非独立董事候选人的独立意见
公司第四届董事会任期已届满，经公司董事会提名委员会审核，第五届董事
会非独立董事候选人为朱军先生、季伟先生、季维东先生、陈云光先生、申志刚先生、冯霞女士。
1、我们认为第四届董事会因任期已满进行换届选举，第五届董事会非独立董事候选人提名、审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
2、经审阅第五届董事会非独立董事候选人的教育背景、工作经历等材料，未发现其有《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》规定不得担任非独立董事的情形，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和深圳证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人。相关人员的任职资格符合担任上市公司非独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。
综上所述，我们同意第五届董事会非独立董事候选人的提名，同意提交公司股东大会审议。
五、关于换届选举第五届董事会独立董事候选人的独立意见
公司第四届董事会任期已届满，经公司董事会提名委员会审核，第五届董事
会独立董事候选人为马娟女士、朱雪忠先生、赵钦新先生。
1、我们认为第四届董事会因任期已满进行换届选举，第五届董事会独立董事候选人提名、审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
2、经审阅第五届董事会独立董事候选人的教育背景、工作经历等材料，未发现其有《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》规定不得担任独立董事的情形，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和深圳证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人。相关人员的任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。
3、独立董事候选人的任职资格还需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。
综上所述，我们同意第五届董事会独立董事候选人的提名，同意提交公司股东大会审议。
六、关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的独立意见公司将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，提高公司的整体效益。相关决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。
因此，我们同意公司将部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金，提请股东大会审议。
（此页无正文，为《金通灵科技集团股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》签章页）
独立董事：
朱红超(签字)：
侯江涛(签字)：
郭 俊(签字)：
2021 年 8 月 16日