奥维通信:半年报董事会决议公告

证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2021-062奥维通信股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议（以下简称“本次会议”）于2021年8月19日上午九点在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2021年8月9日以专人传递的方式发出。应出席本次会议的董事为7名，实际出席董事7名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长杜方先生主持，经与会董事充分的讨论和审议，会议形成如下决议：
一、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司 2021年半年度报告全文及摘要的议案》。
《奥维通信股份有限公司 2021 年半年度报告全文及摘要》在 2021 年 8 月 20日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2021 年半年度报告摘要》刊登于《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》，供投资者查阅。二、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订部分条款的议案》。
根据公司第五届董事会第二十二次会议及 2021 年第一次临时股东大会审议通
过的《关于回购股份方案的议案》，本次使用自有资金以集中竞价交易方式回购的9949983 股股份全部用于注销并减少注册资本，相关注销手续已于 2021 年 8 月 6日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。公司总股本变更为346850017 股，注册资本变更为 346850017.00 元。
鉴于上述原因，并按照辽宁省市场监督管理局规范表述的要求，公司拟修订《公司章程》相关条款，具体内容如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
356800000.00 元。 34685.0017 万元。
第 十 八 条 公 司 股 份 总 数 为 第 十 八 条 公 司 股 份 总 数 为
356800000 股，全部为普通股。 346850017 股，全部为普通股。
根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，本次因回购股份减少注册资本对《公司章程》部分条款进行修订的事项，无需提交股东大会审议，董事会授权经营管理层办理相关工商变更手续。
具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于修订的公告》。
三、备查文件
1. 第五届董事会第三十次会议决议；
2. 独立董事关于公司第五届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。
特此公告奥维通信股份有限公司董事会
2021 年 8 月 19 日