天海防务:关于取消股东大会并择日另行召开的公告

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2021-074天海融合防务装备技术股份有限公司
关于取消股东大会并择日另行召开的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议原定于 2021 年 8 月 25 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议《关于及摘要的议案》等相关议案，基于近期公司在智能无人装备等新业务板块布局及人员变化情况，经公司主要股东和管理团队进一步沟通，为使公司未来得到更好发展，公司拟对股权激励对象名单及数量等进行调整，根据《上市公司股权激励管理办法》，董事会需依法对《天海融合防务装备技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要部分条款进行修订。
根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，2021 年 8 月 20 日，公司第五届董事会第七次会议决定取消公司原定于 2021 年 8 月 25 日召开的 2021 年第二次临时股东大会。待相关工作确定后，公司将根据法律法规履行相关审议程序，并及时履行信息披露义务。
公司董事会对由此而给投资者带来的不便深表歉意！
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十一日