湖北宜化:第九届董事会第四十四次会议决议公告

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2021-069湖北宜化化工股份有限公司
第九届董事会第四十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.湖北宜化化工股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第四十四次会
议通知及相关文件于 2021 年 8 月 17 日以电子邮件、短信、微信等网络方式送达各董事、监事、高级管理人员。
2.本次董事会会议于 2021 年 8月 20日以通讯表决方式召开。
3.本次董事会会议应参与董事 8名，实际参与董事 8 名。
4.本次董事会会议由董事长卞平官先生主持，公司监事会成员和高管人员列席会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况本次会议审议通过了《关于向参股子公司增资的关联交易议案》（详见巨潮资讯网同日公告）。
关联董事卞平官、张忠华回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第九届董事会第四十四次会议决议特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 20 日