华仁药业:董事会决议公告

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2021-050华仁药业股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于 2021年 8 月 19 日 09:30 以现场和网络相结合方式召开。会议通知已于 2021 年 8 月 9日以电子邮件方式发给各位董事。会议由董事长杨效东先生召集并主持，应出席会议的董事 9名，实际出席会议的董事 9名，全体监事及高级管理人员列席会议。
会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由董事长杨效东先生主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、审议通过《2021年半年度报告》全文及摘要经审议，《2021年半年度报告》全文及摘要符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021年上半年的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。《2021年半年度报告》全文及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
二、审议通过《关于计提 2021年奖励基金的议案》
为建立公司有效的激励机制，不断提高公司生产经营水平，保障公司持续的盈利能力，在持续推行全员绩效管理和子公司、事业部（职能中心）目标责任制的基础上，公司拟依据 2021 年净利润达成情况计提奖励基金，对中高层管理人员、先进团队、先进个人、科技创新人员、突出贡献者、生产能手、销售状元及其他员工等给予奖励。
（一）奖励基金计提办法
2021 年合并报表净利润达到 15000 万元以上，公司按以下比例提取奖励基金：
2021年合并报表净利奖励基金提取比例
润金额（注 1）
15000万元 计提实际净利润的 10%，且奖励基金提取的总金额不得超-16666.67万元 过（实际净利润-15000万元）的 90%
16666.67万元以上 计提超额部分的 20%
注 1：此处净利润为计提奖励基金之前的金额。
（二）奖励基金分配比例
分配比例 奖励对象
70% 中高级管理团队
先进团队、先进个人、科技创新人员、突出贡献者、生30%
产能手、销售状元及其他员工激励等表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。关联董事杨效东先生回避表决。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
特此公告。
华仁药业股份有限公司董事会
二〇二一年八月十九日