兖州煤业:兖州煤业股份有限公司2021年度第二次临时股东大会法律意见书

2021 年 7 月 30 日，公司召开第八届董事会第十三次会议，决定召开公司2021 年度第二次临时股东大会，并授权任一名董事，确定本次股东大会会议通知发布时间、有关会议资料、文件及发出股东大会通函，并确定或修改向监管机构和股东提供的资料及文件等。
2021 年 7 月 31 日，公司以公告形式在巨潮资讯网、上海证券交易所网站等中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体刊登了《兖州煤业股份有限公司关于召开 2021 年度第二次临时股东大会的通知》。
（二） 本次股东大会的召开
1. 本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
2. 本次股东大会的现场会议于 2021 年 8 月 20 日上午 8:30 召开。
3. 通过交易系统投票平台进行网络投票的时间为：2021 年 8 月 20 日 9:15至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过互联网投票平台进行网络投票的
具体时间为：2021 年 8 月 20 日 9:15 至 15:00。
经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、方式、会议审议的议案与《兖州煤业股份有限公司关于召开 2021 年度第二次临时股东大会的通知》中公
告的时间、方式、提交会议审议的事项一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。
二、 出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格
（一） 出席本次股东大会的人员资格
本所律师对本次股东大会股权登记日的股东名册、出席本次股东大会的法人股东的持股证明、法定代表人证明书或授权委托书等相关资料进行了核查，确认现场出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共 16 人，代表有表决权股份 3121400758 股，占公司有表决权股份总数的 64.039%。
根据本次股东大会网络投票结果，参与本次股东大会网络投票的股东共 10名，代表有表决权股份 41565775 股，占公司有表决权股份总数的 0.853%。
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