天海防务:第五届董事会第七次会议决议公告

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2021-073天海融合防务装备技术股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）第五届董事会第七
次会议于 2021 年 8 月 20 日 11:00 在上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼 703 室以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 8 月 20 日以邮件、电话及微信方式送达。本次会议应参加董事 9人，实际参加董事 9 人。会议由公司董事长何旭东先生主持，公司部分监事、高管列席了会议。
本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，形成决议如下：
一、审议通过《关于取消 2021 年度第二次临时股东大会的议案》
公司董事会决定取消原定于 2021 年 8 月 25 日召开的公司 2021 年度第二次临时股东大会。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《关于取消股东大会并择日另行召开的公告》（公告编号：2021-074）。
二、备查文件
1.第五届董事会第七次会议决议。
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十一日