兖州煤业:兖州煤业股份有限公司2021年度第二次临时股东大会决议公告

股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 编号：临 2021-057兖州煤业股份有限公司
2021 年度第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年 8月 20日
(二) 股东大会召开的地点：山东省邹城市凫山南路 949号公司总部
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数 16
其中：A 股股东人数 14境外上市外资股股东人数（H股） 2
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3121400758
其中：A 股股东持有股份总数 2304639263境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 816761495
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
64.039452
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 47.282565境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 16.756887
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
2021年度第二次临时股东大会由公司董事会召集由李伟先生主持；会议采用现
场投票与网络投票相结合的表决方式进行；会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 出席情况
1. 公司在任董事 9 人，出席 7人，董事吴向前先生、贺敬先生因工作原因未出席会议；
2. 公司在任监事 5 人，出席 4人，监事周鸿先生因工作原因未出席会议；
3. 公司总经理肖耀猛先生，副总经理宫志杰先生、张延伟先生、张传昌先生总工程师王春耀先生，董事会秘书黄霄龙先生及投资总监张磊先生参加了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.00 关于储架式发行公司债券方案及相关授权的议案
1.01 议案名称：发行规模及发行方式审议结果：通过表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2303251980 99.939805 1387183 0.060191 100 0.000004
H股 791828372 96.947319 24933123 3.052681 0 0.000000普通股
3095080352 99.156776 26320306 0.843221 100 0.000003
合计：
1.02 议案名称：债券期限审议结果：通过表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2303251980 99.939805 1387183 0.060191 100 0.000004
H股 791828372 96.947319 24933123 3.052681 0 0.000000普通股
3095080352 99.156776 26320306 0.843221 100 0.000003
合计：
1.03 议案名称：发行品种审议结果：通过表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2303251980 99.939805 1387183 0.060191 100 0.000004
H股 791828372 96.947319 24933123 3.052681 0 0.000000普通股
3095080352 99.156776 26320306 0.843221 100 0.000003
合计：
1.04 议案名称：票面金额和发行价格审议结果：通过表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2303251980 99.939805 1387183 0.060191 100 0.000004
H股 791828372 96.947319 24933123 3.052681 0 0.000000普通股
3095080352 99.156776 26320306 0.843221 100 0.000003
合计：
1.05 议案名称：债券利率及其确定方式审议结果：通过表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2303251980 99.939805 1387183 0.060191 100 0.000004
H股 791828372 96.947319 24933123 3.052681 0 0.000000普通股
3095080352 99.156776 26320306 0.843221 100 0.000003
合计：
1.06 议案名称：债券形式审议结果：通过表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2303251980 99.939805 1387183 0.060191 100 0.000004
H股 791828372 96.947319 24933123 3.052681 0 0.000000普通股
3095080352 99.156776 26320306 0.843221 100 0.000003
合计：
1.07 议案名称：付息、兑付方式审议结果：通过表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2303251980 99.939805 1387183 0.060191 100 0.000004
H股 791828372 96.947319 24933123 3.052681 0 0.000000普通股
3095080352 99.156776 26320306 0.843221 100 0.000003
合计：
1.08 议案名称：担保情况审议结果：通过表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2303251980 99.939805 1387183 0.060191 100 0.000004
H股 791828372 96.947319 24933123 3.052681 0 0.000000普通股
3095080352 99.156776 26320306 0.843221 100 0.000003
合计：
1.09 议案名称：承销方式审议结果：通过表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2303251980 99.939805 1387183 0.060191 100 0.000004
H股 791828372 96.947319 24933123 3.052681 0 0.000000普通股
3095080352 99.156776 26320306 0.843221 100 0.000003
合计：
1.10 议案名称：发行对象审议结果：通过表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2303251980 99.939805 1387183 0.060191 100 0.000004
H股 791828372 96.947319 24933123 3.052681 0 0.000000普通股
3095080352 99.156776 26320306 0.843221 100 0.000003
合计：
1.11 议案名称：向公司股东配售的安排审议结果：通过表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2303251980 99.939805 1387183 0.060191 100 0.000004
H股 791828372 96.947319 24933123 3.052681 0 0.000000普通股
3095080352 99.156776 26320306 0.843221 100 0.000003
合计：
1.12 议案名称：上市交易安排审议结果：通过表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2303251980 99.939805 1387183 0.060191 100 0.000004
H股 791828372 96.947319 24933123 3.052681 0 0.000000普通股
3095080352 99.156776 26320306 0.843221 100 0.000003
合计：
1.13 议案名称：授权事项审议结果：通过表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2303251980 99.939805 1387183 0.060191 100 0.000004
H股 791828372 96.947319 24933123 3.052681 0 0.000000普通股
3095080352 99.156776 26320306 0.843221 100 0.000003
合计：
(二) 累积投票议案表决情况
2.00 关于选举董事的议案得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
2.01 李伟 2860945332 91.655816 是
2.02 肖耀猛 3021926050 96.813139 是
2.03 祝庆瑞 2863302330 91.731327 是
2.04 黄霄龙 2857014723 91.529891 是
3.00 关于选举监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选会议有效表决
权的比例（%）
3.01 朱昊 3069929913 98.351034 是
(三) 关于议案表决的有关情况说明
第 1.00（1.01-1.13）项议案为特别决议案；以上议案均无需对中小投资者单独计票。
有关上述议案的详情请见公司日期为 2021年 2月 5日的第八届董事会第九次会
议决议公告、日期为 2021年 7月 30日的第八届董事会第十三次会议决议公告及
第八届监事会第七次会议决议公告。该等公告刊载于上海证券交易所网站、香港
联合交易所有限公司网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。就本公司所知，本次股东大会上，概无股东有权出席会议但须根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》放弃赞成表决权或放弃表决权。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：韩杰、孙勇
(二) 律师见证结论意见：
兖州煤业股份有限公司 2021年度第二次临时股东大会的召集和召开程序符合
《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；现场出席股东大会的人员和召集人的资格合法有效；股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
(一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
(二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
(三) 上海证券交易所要求的其他文件。
兖州煤业股份有限公司
2021年 8月 20日