飞亚达:半年报监事会决议公告

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 公告编号：2021-073飞亚达精密科技股份有限公司
第九届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十八次会议在 2021年 8 月 10 日以电子邮件发出会议通知后于 2021 年 8 月 18 日（星期三）以现场结合通讯表决方式召开，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议如下：
一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2021 年半年度报告及摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；
鉴于公司第九届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》有关规定，经控股股东推荐，监事会同意提名郑启源先生、曹振女士二人为公司
第十届监事会非职工代表监事候选人，自公司股东大会选举通过之日起任职，任期三年。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网披露的《关于监事会换届选举的公告 2021-076》。
三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》；
具体内容详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网披露的《关于拟变更会计师事务所的公告2021-077》。
四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》；
具体内容详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网披露的《关于与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务协议的关联交易公告 2021-078》。
五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险评估报告》；
具体内容详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网披露的《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险评估报告》。
六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于回购注销 2018 年 A 股限制性股票激励计划（第一期）部分限制性股票的议案》；
监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行核查，并发表核查意见如下：
鉴于公司 2018年 A股限制性股票激励计划（第一期）的原激励对象邓江湖先生、高胜利女士离职，根据《2018 年 A 股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）》规定，已不符合激励条件，公司现拟按照规定对 2名原激励对象合计持有的、已获授但尚未解除限售的 35351股 A股限制性股票进行回购注销。监事会已对上述回购注销部分 A 股限制性股票的数量及涉及激励对象名单进行核实，上述回购注销部分 A 股限制性股票的事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年 A 股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）》等相关规定，同意按照规定回购注销该部分 A股限制性股票。
具体内容详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网披露的《关于回购注销 2018年 A股限制性股票激励计划（第一期）部分限制性股票的公告 2021-079》。
七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于回购注销 2018 年 A 股限制性股票激励计划（第二期）部分限制性股票的议案》。
监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行核查，并发表核查意见如下：
鉴于公司 2018年 A股限制性股票激励计划（第二期）的原激励对象邓江湖先生、高胜利女士离职，根据《2018 年 A 股限制性股票激励计划（第二期）（草案）》规定，已不符合激励条件，公司现拟按照规定对2名原激励对象合计持有的、已获授但尚未解除限售的 110000股 A股限制性股票进行回购注销。监事会已对上述回购注销部分 A 股限制性股票的数量及涉及激励对象名单进行核实，上述回购注销部分 A 股限制性股票的事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年 A股限制性股票激励计划（第二期）（草案）》等相关规定，同意按照规定回购注销该部分 A股限制性股票。
具体内容详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网披露的《关于回购注销 2018年 A股限制性股票激励计划（第二期）部分限制性股票的公告 2021-080》。
特此公告飞亚达精密科技股份有限公司
监 事 会
二〇二一年八月二十日