润和软件:董事会决议公告

证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2021-045江苏润和软件股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“润和软件”）
第六届董事会第十二次会议于 2021 年 8 月 19 日上午 10:30 在公司会议室以现场
结合通讯表决的方式召开，会议通知及相关资料于 2021 年 8 月 9 日以电话、邮件、专人送达等方式发出，全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长周红卫先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他有关法律、法规，本次会议的召集和召开程序合法有效。
本次董事会会议审议并通过如下决议：
一、审议通过《2021 年半年度报告全文及其摘要》。
经审议，公司董事会认为：公司《2021 年半年度报告全文》及《2021 年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2021 年半年度报告全文》及《2021 年半年度报告摘要》具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
二、审议通过《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经审议，公司董事会认为：本专项报告符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2021 年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
公司《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
独立董事对公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况发表了同意的独立意见；监事会对公司《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了审核意见。具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
三、审议通过《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》。
根据公司经营发展需要，结合公司实际情况，公司预计 2021 年度新增公司为润芯微科技（江苏）有限公司提供软件开发及运维服务等关联交易 7000.00万元。
公司独立董事对上述日常关联交易事项进行了事前认可，并发表了一致同意的独立意见；监事会对上述日常关联交易事项发表了审核意见。具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
关联董事周红卫回避本议案的表决。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
特此公告！
江苏润和软件股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 19 日