鹏翎股份:董事会决议公告

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2021-028天津鹏翎集团股份有限公司
第八届董事会第四次（定期）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏翎股份”）于 2021年8月13日以电子邮件和电话的方式发出关于召开公司第八届董事会第四次（定期）会议的通知，会议于2021年8月20日上午 9:30 在天津市滨海新区中塘工业区葛万公路1703号公司主楼5楼516会议室以现场及通讯相结合的方式召开。
公司本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。为响应疫情防控工作，其中董事长王志方先生、董事王华杰先生、田进平先生、独立董事余伟平先生、盛元贵先生、朱红女士以视频方式参加会议并表决。本次会议由董事长王志方先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《天津鹏翎集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。
二、会议审议情况
1、公司2021年半年度报告及其摘要经审议，董事会认为：公司《2021年半年度报告全文及摘要》的编制程序、内容与格式符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司《2021年半年度报告全文及摘要》内容并对外公告。
表决结果：会议以7票同意；0票反对；0票弃权通过。
2、关于向银行申请综合授信额度的议案《关于向银行申请综合授信额度的议案》详见同日刊登于中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：会议以7票同意；0票反对；0票弃权通过。
本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。
3、关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案公司拟于2021年9月14日（星期二）下午14:00在公司2号办公楼多功能厅召开天津鹏翎集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会。
表决结果：会议以7票同意；0票反对；0票弃权通过。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
天津鹏翎集团股份有限公司董事会
2021 年 8 月 23 日