同花顺:董事会决议公告

证券代码：300033 证券简称：同花顺 公告编号：2021-024浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）
第五届董事会第八次会议于 2021年 8月 10日以传真和电子邮件的方式通知各位
董事、监事、高级管理人员。会议于 2021 年 8 月 20 日上午 9:00 在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
此次会议应到董事 9名，实到董事 9名。会议由董事长易峥先生主持，监事郭昕先生、夏炜先生和俞立峰先生列席了本次会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
1.审议通过《2021 年半年度报告及摘要》
《2021 年半年度报告及摘要》详见 2021年 8月 21日中国证监会指定信息披露媒体，半年度报告披露提示性公告同时刊登在 2021年 8月 21日《证券时报》《中国证券报》上。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
2.审议通过《关于修订的议案》
公司董事会同意对《公司章程》相关规定进行修订，修订后的《公司章程》详见 2021年 8月 21 日中国证监会指定信息披露媒体。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
3.审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
根据《公司章程》的相关规定，公司拟于 2021年 9月 6日召开 2021年第一次临时股东大会，详细内容见 2021年 8月 21日公司在中国证监会指定信息披露媒体刊登的《关于召开 2021年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
1.第五届董事会第八次会议决议；
2.独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告！
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
董 事 会
二○二一年八月二十一日