吉贝尔:吉贝尔第三届董事会第八次会议决议公告

证券代码：688566 证券简称：吉贝尔 公告编号：2021-029江苏吉贝尔药业股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
经公司全体董事同意豁免会议通知时间要求，江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议（以下简称“会议”）于 2021年 8 月 23 日在公司会议室召开。会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事7 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《江苏吉贝尔药业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决方式审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《江苏吉贝尔药业股份有限公司 2021年限制性股票激励计划》及其摘要的相关规定及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，因公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）部分激励对象自愿放弃本次激励计划获授权益的资格及相应权益份额，公司董事会拟对本次激励计划激励对象名单及授予数量进行调整，将本次激励计划激励对象人数由 74 人调整为 73 人，将本次激励计划授予限制性股票数量由 736 万股调整为 733 万股。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏吉贝尔药业股份有限公司关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告》（公告编号：2021-032）。
表决结果：4 票同意、0 票反对和 0 票弃权，关联董事耿仲毅、俞新君、张春回避表决。
表决结果：通过。
本次调整事项在公司 2021 年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于向公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《江苏吉贝尔药业股份有限公司 2021年限制性股票激励计划》及其摘要的相关规定及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司和激励对象符合公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）授予条件的规定，本次激励计划的授予条件已经成就。同意公司本次激励计划的授予日为 2021 年 8 月 23 日，并同意以 12.30 元/股的授予价格向73 名激励对象授予 733 万股限制性股票。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏吉贝尔药业股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-033）。
表决情况：4 票同意、0 票反对和 0 票弃权，关联董事耿仲毅、俞新君、张春回避表决。
表决结果：通过。
本次授予事项在公司 2021 年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏吉贝尔药业股份有限公司董事会
2021 年 8 月 24日