SST佳通:佳通轮胎股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告

证券代码：600182 证券简称：SST 佳通 编号：临 2021-035佳通轮胎股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
佳通轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议（以下简称 “本次会议”）于 2021年 8月 13日以电子邮件方式发出通知，于 2021年 8月 23日在上海以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9人，实际参加表决董事 9人（含授权委托人），其中，彭伟轩先生因工作原因未能出席本次会议，特授权委托李怀靖先生代为出席会议并行使表决权。公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长李怀靖先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以书面记名表决方式审议并通过了以下事项：
一、公司《2021 年半年度报告》及其摘要
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0票。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司 2021 年半年度报告》。
二、修订公司《内控缺陷认定标准》事宜
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0票。
独立董事意见：本次公司《内控缺陷认定标准》的修订是公司根据监管要求和管理实践进行的合理变更，分别从定量、定性两个维度对公司内控缺陷认定标准进行了优化完善，符合监管及公司相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司本次《内控缺陷认定标准》的修订。
特此公告。
? 报备文件
公司第十届董事会第二次会议决议。
佳通轮胎股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十四日