天邦股份:第七届董事会第四十二次会议（临时会议）决议公告

证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2021-096天邦食品股份有限公司
第七届董事会第四十二次会议（临时会议）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十二次会议（临时会议）通知已于 2021 年 8 月 16 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2021 年 8 月 22 日上午 10：00 以通讯方式召开。会议由苏礼荣先生主持，应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：
会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于控股子公司对全资子公司增资暨上市公司放弃优先认购权的议案》。
会议同意公司控股子公司安徽国元天邦股权投资基金有限公司（以下简称“国元天邦”）向阜阳汉世伟食品有限公司（以下简称“阜阳汉世伟”）增资 93200 万元，向蚌埠汉世伟食品有限公司（以下简称“蚌埠汉世伟”）增资 6800 万元。
被增资公司股东汉世伟食品集团有限公司（以下简称“汉世伟集团”）自愿放
弃此次增加的注册资本的优先认缴权。投资完成后，汉世伟集团持有阜阳汉世伟51.88%的股权，蚌埠汉世伟 79.27%的股权，国元天邦持有阜阳汉世伟 48.12%的股权，蚌埠汉世伟 20.73%的股权。公司董事会授权法定代表人以及相关子公司负责人签署阜阳汉世伟及蚌埠汉世伟增资协议、补充协议等相关协议。
《关于控股子公司对全资子公司增资暨上市公司放弃优先认购权的公告》于
2021 年 8 月 24 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2021-097。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十四日