科威尔:第一届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2021-042合肥科威尔电源系统股份有限公司
第一届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
合肥科威尔电源系统股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二
次会议于 2021 年 8 月 18 日以邮件方式发出通知，2021 年 8 月 23 日以现场会议的方式召开，会议由监事会主席夏亚平先生召集和主持，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司全文及其摘要的议案》经审议，监事会认为：公司 2021 年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息客观、真实地反映了公司 2021年上半年度财务状况及经营成果；公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符
合相关法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在编制 2021年半年度报告中，监事会未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本 议 案 涉 及 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn）的《合肥科威尔电源系统股份有限公司 2021 年半年度报告》
及《合肥科威尔电源系统股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于公司的议案》经审议，监事会认为：公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规和规范性文件的规定。不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本 议 案 涉 及 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn）的《合肥科威尔电源系统股份有限公司 2021 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-043）特此公告。
合肥科威尔电源系统股份有限公司监事会
2021 年 8 月 24 日