长方集团:第四届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：300301 证券简称：长方集团 公告编号：2021-073深圳市长方集团股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021年8月20日，深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2021年8月16日以电子邮件及电话方式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人（以通讯表决方式出席会议的董事6人），董事王敏先生、姜泽宇先生、梁涤成先生，独立董事阮军先生、方志刚先生及王寿群女士以视频会议方式参加会议并以通讯方式进行表决。会议由公司董事长王敏先生召集并主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经认真研究，审议并通过以下议案：
一、审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；
为提高募集资金使用效率，经公司审慎研究，决定终止实施“长方集团长方大楼建设项目”中实验设备采购安装及办公室实验室装修等未投入的配套建设项目，并将公司 2016 年非公开发行股份募集资金的剩余资金 14562.49 万元（含利息收入、理财收益及已暂时补充流动资金的 12000 万元，实际金额应以资金转出当日专户余额为准）全部用于永久性补充流动资金。
公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
经表决：7 票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于继续延期归还闲置募集资金的议案》；
公司于 2019 年 9 月 2日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，因公司经营受疫情影响，资金周转出现暂时性困难，公司于2020 年 8 月 27 日审议通过了《关于延期归还闲置募集资金的议案》同意公司
延期归还已暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币 12000 万元，延期归还期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月（即 2021 年 8 月 26 日）。
现公司计划将募投项目剩余募集资金用于永久补充流动资金，公司拟继续延期归还上述闲置募集资金 12000 万元并继续用于补充流动资金，延期归还期限至 2021 年 9月 8日。
公司监事会对本次继续延期归还闲置募集资金发表了意见，独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
经表决：7 票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。
具 体 内 容 详 见 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站（http://www.cninfo.com.cn）
经表决：7 票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳市长方集团股份有限公司董事会
2021 年 8月 24 日