当代文体:武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600136 证券简称：当代文体 公告编号：临 2021-070号武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年 8月 23日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 282、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2779022233、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股47.54
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会由公司董事长易仁涛先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 1 人，董事喻凌霄先生、闫爱华先生、王鸣先生、李秉成先生、冯学锋先生、张里安先生因公未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 1人，监事许欣平先生、金韬先生因公未能出席；
3、公司副总经理兼董事会秘书高维女士出席会议；公司总经理闫爱华先生、副总经理周栋先生、副总经理兼财务总监李珍玉女士因公未能出席。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：关于修订《公司章程》的议案审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 276301323 99.42 1600900 0.58 0 0.00
2. 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 276301323 99.42 1600900 0.58 0 0.00
3.01 议案名称：选举易仁涛先生为公司第九届董事会董事的议案审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 276301223 99.42 1601000 0.58 0 0.00
3.02 议案名称：选举杨秋雁女士为公司第九届董事会董事的议案审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 276301223 99.42 1601000 0.58 0 0.00
3.03 议案名称：选举孙琳女士为公司第九届董事会董事的议案审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 276301223 99.42 1601000 0.58 0 0.00
3.04 议案名称：选举李力韦女士为公司第九届董事会董事的议案审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 276301223 99.42 1601000 0.58 0 0.00
3.05 议案名称：选举李松林先生为公司第九届董事会董事的议案审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 276301223 99.42 1601000 0.58 0 0.00
3.06 议案名称：选举刘婷婷女士为公司第九届董事会董事的议案审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 276301223 99.42 1601000 0.58 0 0.00
4. 议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 116193150 98.64 1601000 1.36 0 0.00
5.01 议案名称：发行股票的类型和面值审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 116178250 98.63 1615900 1.37 0 0.00
5.02 议案名称：发行方式和发行时间审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 116178250 98.63 1615900 1.37 0 0.00
5.03 议案名称：发行对象及认购方式审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 116178250 98.63 1615900 1.37 0 0.00
5.04 议案名称：发行股票的定价依据、定价基准日和发行价格审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 116178250 98.63 1615900 1.37 0 0.00
5.05 议案名称：发行数量审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 116193150 98.64 1601000 1.36 0 0.00
5.06 议案名称：募集资金金额及用途审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 116193150 98.64 1601000 1.36 0 0.00
5.07 议案名称：限售期审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 116178250 98.63 1615900 1.37 0 0.00
5.08 议案名称：上市地点审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 116193150 98.64 1601000 1.36 0 0.00
5.09 议案名称：本次发行前的滚存利润安排审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 116193150 98.64 1601000 1.36 0 0.00
5.10 议案名称：本次发行决议有效期审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 116193150 98.64 1601000 1.36 0 0.00
6. 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 116182250 98.63 1611900 1.37 0 0.00
7. 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 116178250 98.63 1615900 1.37 0 0.00
8. 议案名称：关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 116178250 98.63 1615900 1.37 0 0.00
9. 议案名称：关于公司与认购方签署附条件生效的股份认购协议的议案审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 116178250 98.63 1615900 1.37 0 0.00
10. 议案名称：关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 116178250 98.63 1615900 1.37 0 0.00
11. 议案名称：关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 116178250 98.63 1615900 1.37 0 0.00
12. 议案名称：关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议案审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 116193150 98.64 1601000 1.36 0 0.00
13. 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 116178250 98.63 1615900 1.37 0 0.00
14. 议案名称：关于董事会在获股东大会批准基础上授权公司经营层办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 116178250 98.63 1615900 1.37 0 0.00
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权案
议案名称 比例 比例 票 比例
序 票数 票数
（%） （%） 数 （%）号关于修订《公司章1 94270052 98.33 1600900 1.67 0 0.00程》的议案关于修订《董事会议2 94270052 98.33 1600900 1.67 0 0.00事规则》的议案选举易仁涛先生为
3.01 公司第九届董事会 94270052 98.33 1601000 1.67 0 0.00董事的议案选举杨秋雁女士为
3.02 公司第九届董事会 94269952 98.33 1601000 1.67 0 0.00董事的议案选举孙琳女士为公
3.03 司第九届董事会董 94269952 98.33 1601000 1.67 0 0.00事的议案选举李力韦女士为
3.04 公司第九届董事会 94269952 98.33 1601000 1.67 0 0.00董事的议案选举李松林先生为
3.05 公司第九届董事会 94269952 98.33 1601000 1.67 0 0.00董事的议案选举刘婷婷女士为
3.06 公司第九届董事会 94269952 98.33 1601000 1.67 0 0.00董事的议案关于公司符合非公
4 开发行 A股股票条件 94269952 98.33 1601000 1.67 0 0.00的议案发行股票的类型和
5.01 94255052 98.31 1615900 1.69 0 0.00面值发行方式和发行时
5.02 94255052 98.31 1615900 1.69 0 0.00间发行对象及认购方
5.03 94255052 98.31 1615900 1.69 0 0.00式发行股票的定价依
5.04 据、定价基准日和发 94255052 98.31 1615900 1.69 0 0.00行价格
5.05 发行数量 94269952 98.33 1601000 1.67 0 0.00募集资金金额及用
5.06 94269952 98.33 1601000 1.67 0 0.00途
5.07 限售期 94255052 98.31 1615900 1.69 0 0.00
5.08 上市地点 94269952 98.33 1601000 1.67 0 0.00本次发行前的滚存
5.09 94269952 98.33 1601000 1.67 0 0.00利润安排本次发行决议有效
5.10 94269952 98.33 1601000 1.67 0 0.00期关于公司非公开发
6 行 A股股票预案的议 94259052 98.32 1611900 1.68 0 0.00案关于公司前次募集
7 资金使用情况报告 94255052 98.31 1615900 1.69 0 0.00的议案关于公司本次非公开发行股票募集资
8 94255052 98.31 1615900 1.69 0 0.00金使用可行性分析报告的议案关于公司与认购方签署附条件生效的
9 94255052 98.31 1615900 1.69 0 0.00股份认购协议的议案关于公司非公开发
10 行股票涉及关联交 94255052 98.31 1615900 1.69 0 0.00易的议案关于公司非公开发行股票摊薄即期回
11 94255052 98.31 1615900 1.69 0 0.00报及采取填补措施的议案关于公司未来三年
12 （2022-2024 年）股 94269952 98.33 1601000 1.67 0 0.00东回报规划的议案关于提请股东大会授权董事会办理本
13 94255052 98.31 1615900 1.69 0 0.00次非公开发行股票相关事宜的议案关于董事会在获股
14 东大会批准基础上 94255052 98.31 1615900 1.69 0 0.00授权公司经营层办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君泽君（上海）律师事务所律师：姜雪、周丹2、 律师见证结论意见：
北京市君泽君（上海）律师事务所姜雪律师和周丹律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格合法有效；公司本次股东大会的召集和召开程序、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司
2021年 8月 24日