新亚制程:半年报董事会决议公告

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2021-049深圳市新亚电子制程股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
三次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）已于 2021 年 8 月 13 日以书面形
式通知了全体董事，并于 2021 年 8月 24日上午 9:30在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。本次会议应出席董事 9人，实际出席会议董事 9人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市新亚电子制程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。本次会议由董事长许雷宇先生主持，与会董事审议并通过了以下决议：
一、审议通过了《2021 年半年度报告全文及摘要》
表决结果：9票同意、0 票弃权、0票反对。
《2021 年半年度报告全文及摘要》详细内容见公司指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该议案无需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：9票同意、0 票弃权、0票反对。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，该议案无需提交股东大会审议。
《关于会计政策变更的公告》详细内容见公司指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于 2021 年半年度计提资产减值准备的议案》
公司本次计提资产减值准备事项，符合谨慎性原则，决策程序合法、合规。
能够更加公允地反映公司的财务状况和资产价值，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
表决结果：9票同意、0 票弃权、0票反对。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，该议案无需提交股东大会审议。
《关于 2021 年半年度计提资产减值准备的公告》详细内容见公司指定披露
媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市新亚电子制程股份有限公司
董 事 会
2021 年 08 月 24 日