华润双鹤:华润双鹤第九届监事会第三次会议决议公告

第九届监事会第三次会议 2021 年 8 月 20 日
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2021－046华润双鹤药业股份有限公司
第九届监事会第三次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
公司第九届监事会第三次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于 2021 年 8 月 17 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2021 年 8 月 20 日以通讯方式召开。出席会议的监事应到 5 名，亲自出席会议的监事 5 名。
二、监事会会议审议情况
1、2021 年半年度报告及摘要公司监事会对 2021 年半年度报告及摘要进行了审核，提出如下审核意见：
2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规及公司《章程》等规定；报告内容及格式符合监管规定，所包含的信息能够真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况。在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、关于 2020 年度管理团队成员年薪兑现的议案按照2020年业绩合同，结合管理团队成员2020年度履职情况及综
第九届监事会第三次会议 2021 年 8 月 20 日
合考核评价结果，同意2020年度管理团队成员年薪兑现方案，根据团队成员具体考核结果实施年薪兑现工作。
5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司
监 事 会
2021 年 8 月 24 日
报备文件：第九届监事会第三次会议决议