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证券代码:688598 证券简称:金博股份 公告编号:2021-066湖南金博碳素股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
湖南金博碳素股份有限公司(简称“公司”)第二届监事会第十八次会议于2021年8月24日在公司水晶湾638会议室召开。本次会议通知于2021年8月13日以电子邮件及电话的方式发出,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议由监事会主席陈小平先生召集并主持,会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律、法规、部门规章及《湖南金博碳素股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议到会监事经过审议,以记名投票表决方式通过了如下议案:
1、 审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》监事会认为:公司2021年半年度报告的编制符合法律、行政法规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定,其编制程序、内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。公司2021年半年度报告能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果。监事会全体成员保证:公司2021年半年度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
2、审议通过了《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
监事会认为:公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定。表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3、审议通过了《关于公司2021年度中期利润分配预案的议案》监事会认为:公司2021年中期利润分配方案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素,不会影响公司正常经营和长期发展,不存在损害公司及股东整体利益的情形。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
4、审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》
监事会认为:公司2020年限制性股票激励计划第一个归属期规定的归属条件已经成就,本次可归属的限制性股票数量为20万股。同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的49名激励对象办理归属相关事宜。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
5、审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》监事会认为:董事会根据股东大会授权对本激励计划的授予价格进行调整的理由恰当、充分,审议程序合法合规,符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及和公司股东大会批准的激励计划的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本激励计划授予价格由原40元/股调整为39.75元/股。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
6、审议通过了《关于使用可转债募集资金置换预先投入可转债募投项目自筹资金的议案》
监事会认为:公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月,有助于提高募集资金使用效率,符合全体股东利益,符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金未与募投项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
7、审议通过了《关于公司使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为:在确保不影响公司可转债募投项目建设、确保公司募集资金安全性、流动性的基础上,根据公司可转债募投项目建设进度安排和资金状况,使用最高额度不超过人民币30000万元(或等值外币)的募集资金用于委托商
业银行、信托机构和证券机构进行固定收益类的投资理财,有利于提高募集资金使用效率,能够获得一定的投资效益。该项议案内容及审批程序符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,也不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东利益。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
8、审议通过《关于使用银行承兑汇票方式支付可转债募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
监事会认为:公司使用银行承兑汇票方式支付可转债募投项目所需资金并以募集资金等额置换,有利于提高资金使用效率、降低资金使用成本,该事项制定了相应的操作流程,能够保证募集资金得到合理使用,不会影响可转债募投项目的正常实施,也不存在改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
表决结果:同意 3票;反对 0票;弃权 0票。
9、审议通过了《关于对外投资暨设立全资子公司的议案》监事会认为:本次对外投资设立子公司暨开展新业务的事项是为了推进公司整体发展战略,延伸公司产业链,更好地优化公司资源配置,增强公司的核心竞争力。对外投资设立全资子公司暨开展新业务事项的审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》等法律法规及规范性文件的规定。本次对外投资使用公司自有资金,不会对公司财务和经营状况产生不利影响,不存在损害公司、公司股东,特别是中小股东利益的情形。
表决结果:同意 3票;反对 0票;弃权 0票。
10、审议通过了《关于补选公司第二届监事会监事的议案》监事会认为:近日收到公司监事陈小平先生递交的辞职报告。陈小平先生因个人工作原因辞去公司监事的职务。辞职后,陈小平先生不再继续担任金博股份监事职务。根据《公司法》、《公司章程》的规定,陈小平先生辞去监事职务,本公司监事人数少于最低法定人数,因此陈小平先生的辞职报告需在新任监事填补其缺额后方可生效。陈小平先生的离职不会影响公司的正常生产运营。
公司持股3%以上股东廖寄乔先生现提名游达明先生为公司第二届监事会监事候选人。廖寄乔先生提名游达明先生为公司第二届监事会监事候选人符合《公司法》、《公司章程》的规定。
游达明先生任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期
期满之日止,游达明先生担任公司监事期间薪酬同其他监事、董事薪酬一致,为12万元/年。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
特此公告。
湖南金博碳素股份有限公司
监 事 会2021年8月25日 |
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