迪瑞医疗:董事会决议公告

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2021-072迪瑞医疗科技股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 8 月 23 日在公司以现场及通讯方式召开，本次会议由董事长宋清先生主持，应出席公司会议的董事 9 人，实际出席公司会议的董事 8 人，董事宋洁女士因身体原因未能亲自出席会议，书面授权委托郑国明董事出席会议并行使表决权，公司监事、高级管理人员列席会议。根据《公司章程》的规定，本次会议通知于 2021 年 8 月 13 日以现场及电子邮件送达方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。
与会董事经认真审议，以现场或通讯表决方式审议通过了如下决议：
一、审议并一致通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2021 年半年度报告全文》
及《2021 年半年度报告摘要》。
9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。
特此公告。
迪瑞医疗科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 23 日