太原重工:太原重工第八届监事会第八次会议决议公告

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2021-040太原重工股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）会议召开符合有关法律、法规情况
太原重工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议于 2021年 8 月 24 日以现场方式召开。本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
（二）《公司章程》第一百五十四条规定：监事会每 6 个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会决议应当经半数以上监事通过。
公司第八届监事会根据上述规定，以现场方式召开监事会。
公司于 2021年 8月 13 日以电子邮件和书面方式发出召开监事会的通知及会议资料。
（三）本次监事会应出席监事 5 名，实际出席监事 4 名。监事白景波先生
委托监事周俊峰先生代为出席会议，并对有关决议事项行使表决权，同时代为签署书面确认意见。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过以下决议：
（一）审议通过《公司 2021年半年度报告及其摘要》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于公司 2021年半年度报告的审核意见》。
1、公司 2021年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司 2021 年半年度的经营管理和财务状况等；
3、在提出本审核意见前，没有发现参与 2021年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
具体内容详见《太原重工关于公司会计政策变更的公告》。（公告编号：2021-041）
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《公司 2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见《太原重工关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（公告编号：2021-042）表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
太原重工股份有限公司监事会
2021年 8月 26日