拓日新能:半年报董事会决议公告

证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2021-040深圳市拓日新能源科技股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
二十八次会议于 2021年 8月 24日在深圳市南山区侨香路香年广场 A栋 803会议
室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2021 年 8月 13日以书面及电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事 9名，实际参加会议并表决的董事 9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈五奎先生主持。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》，表决结果：
9 票赞成，0票反对，0 票弃权；
《深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2021年半年度报告》全文详见 2021年 8月 26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-042）详见 2021 年 8月 26日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会
2021年 8月 26 日